開(kāi)國(guó)內(nèi)的離岸賬戶要準(zhǔn)備什么資料？
開(kāi)國(guó)內(nèi)的離岸賬戶需要提供的資料如下：
1）一整??套的離岸公司資料：如客戶經(jīng)理有需要，提供中英文翻譯件才可開(kāi)戶
2）國(guó)內(nèi)公司是否有：如果有，需要提供國(guó)內(nèi)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照
3）申請(qǐng)的賦碼原件：銀行可以幫忙申請(qǐng)，需要的時(shí)間不一致。
4）身份證掃描件：需要正反面在一個(gè)掃描件上，清晰
5）法人章
特殊需要增加的資料；
1）提供國(guó)內(nèi)供應(yīng)商與國(guó)外客戶分為三個(gè)，合同，真實(shí)的貿(mào)易背景需要提供
2）三張照片：董事本人的工作照，國(guó)內(nèi)地址的門(mén)牌照，倉(cāng)庫(kù)照片
3）義烏個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
如上所述，為開(kāi)國(guó)內(nèi)離岸賬戶需要提供的資料，每個(gè)客戶經(jīng)理需要提供的不一致，還需要存款。
1）一整??套的離岸公司資料：如客戶經(jīng)理有需要，提供中英文翻譯件才可開(kāi)戶
2）國(guó)內(nèi)公司是否有：如果有，需要提供國(guó)內(nèi)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照
3）申請(qǐng)的賦碼原件：銀行可以幫忙申請(qǐng)，需要的時(shí)間不一致。
4）身份證掃描件：需要正反面在一個(gè)掃描件上，清晰
5）法人章
特殊需要增加的資料；
1）提供國(guó)內(nèi)供應(yīng)商與國(guó)外客戶分為三個(gè)，合同，真實(shí)的貿(mào)易背景需要提供
2）三張照片：董事本人的工作照，國(guó)內(nèi)地址的門(mén)牌照，倉(cāng)庫(kù)照片
3）義烏個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
如上所述，為開(kāi)國(guó)內(nèi)離岸賬戶需要提供的資料，每個(gè)客戶經(jīng)理需要提供的不一致，還需要存款。
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國(guó)內(nèi)能開(kāi)設(shè)離岸賬戶（OSA）的四家銀行分別平安銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、交通銀行，各地的分行可以接受香港公司、澳門(mén)公司、臺(tái)灣公司、BVI公司、開(kāi)曼公司、新加坡公司、英國(guó)公司、塞舌爾等離岸公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶。目前銀行通常對(duì)開(kāi)設(shè)離岸賬戶進(jìn)行嚴(yán)格的審查，需要對(duì)客戶進(jìn)行盡職調(diào)查、反洗錢和背景驗(yàn)證，以確?？蛻舻暮戏ㄐ院唾Y金的來(lái)源。這可能涉及提供詳細(xì)的身份證明文件、商業(yè)計(jì)劃、預(yù)期交易活動(dòng)等等。
香港公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶需要提供資料：
英國(guó)公司、新加坡公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶需要準(zhǔn)備資料：
離岸公司開(kāi)設(shè)離岸帳民需要提供資料：
注：離岸賬戶的開(kāi)設(shè)可能因特定公司、特定銀行以及個(gè)人資格和背景等多種因素而有所差異。
香港公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶需要提供資料：
- 注冊(cè)證明書(shū)
- 有效期內(nèi)的商業(yè)登記證
- 最近一期的周年申報(bào)表（成立一年以上的香港公司）
- 包含董事信息表格或NNC1表格
- 公司組織大綱或章程
- 董事、有權(quán)簽字人、受益所有人、被授權(quán)的開(kāi)戶經(jīng)辦（開(kāi)戶簽字人）的身份證明文件
- 受益所有人追溯的材料
- 在岸關(guān)聯(lián)公司材料（國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司）
- 合同、訂單、銀行流水等證明公司經(jīng)營(yíng)情況的材料（如適用）
- 開(kāi)戶董事會(huì)決議
- 開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
- 預(yù)留印鑒
- 機(jī)構(gòu)/控制人稅收居民身份聲明文件
- 銀行要求的其他資料
英國(guó)公司、新加坡公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶需要準(zhǔn)備資料：
- 公司注冊(cè)證明書(shū)
- 顯示近期公司存續(xù)狀態(tài)、董事和股東信息的注冊(cè)文件（英國(guó)公司為IN01，新加坡公司為BIZ FILE）
- 公司組織大綱或章程
- 董事、有權(quán)簽字人、受益所有人、被授權(quán)的開(kāi)戶經(jīng)辦（開(kāi)戶簽字人）的身份證明文件
- 受益所有人追溯的材料
- 在岸關(guān)聯(lián)公司材料（國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司）
- 合同、訂單、銀行流水等證明公司經(jīng)營(yíng)情況的材料（如適用）
- 開(kāi)戶董事會(huì)決議
- 開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
- 預(yù)留印鑒
- 機(jī)構(gòu)/控制人稅收居民身份聲明文件
- 銀行要求的其他資料
離岸公司開(kāi)設(shè)離岸帳民需要提供資料：
- 公司注冊(cè)證明書(shū)（CERTIFICATE OF CORPORATION）
- 簽發(fā)日在最近3個(gè)月內(nèi)的任職證明（CERTIFICATE OF INCUMBENCY）
- 簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好存續(xù)證明書(shū)（CERTIFICATE OF GOOD STANDING）
- 出任董事同意書(shū)
5、公司組織大綱或章程
6、董事、有權(quán)簽字人、受益所有人、被授權(quán)的開(kāi)戶經(jīng)辦（開(kāi)戶簽字人）的身份證明文件 - 受益所有人追溯的材料
- 在岸關(guān)聯(lián)公司材料
- 合同、訂單、銀行流水等證明公司經(jīng)營(yíng)情況的材料（如適用?）?
- 開(kāi)戶董事會(huì)決議
- 開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
- 預(yù)留印鑒
- 機(jī)構(gòu)/控制人稅收居民身份聲明文件
- 銀行要求的其他資料
注：離岸賬戶的開(kāi)設(shè)可能因特定公司、特定銀行以及個(gè)人資格和背景等多種因素而有所差異。
