最近有聽(tīng)到客戶(hù)反應(yīng)說(shuō)他們的賬戶(hù)銀行在提高審核，他們客戶(hù)轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)，銀行進(jìn)賬又不給進(jìn)，又要提供這提供那的，很麻煩，有的客戶(hù)甚至給凍結(jié)賬戶(hù)。
關(guān)于這點(diǎn)，這里跟大家說(shuō)下：收到銀行方面發(fā)來(lái)最新通知，關(guān)于銀行異常 有在銀行辦理離岸賬戶(hù)的朋友注意了，不要等到賬戶(hù)凍結(jié)了錢(qián)又取不出來(lái)，客戶(hù)最近也聽(tīng)說(shuō)了很多傳言說(shuō)賬戶(hù)給銷(xiāo)戶(hù)凍結(jié)了，以下通知可以了解下，如果不清楚最快打電話到銀行咨詢(xún)清楚。
如果有達(dá)不到條件客戶(hù)，可以考慮準(zhǔn)備開(kāi)其他銀行的賬戶(hù)做準(zhǔn)備，以防賬戶(hù)凍結(jié)后無(wú)法使用。
據(jù)悉,凡是以海外公司(香港,英國(guó),島嶼公司)在大陸開(kāi)立離岸賬戶(hù)的客戶(hù)需要注意:
1. 如您的銀行賬戶(hù)在過(guò)往的一年內(nèi),沒(méi)有發(fā)生任何交易,往來(lái),屬無(wú)活動(dòng)賬戶(hù)類(lèi)型,會(huì)被銀行凍結(jié)賬戶(hù),不進(jìn)行處理則會(huì)被銷(xiāo)戶(hù).
2. 如您公司法人或股東為國(guó)際及美國(guó)制裁國(guó)家人士,會(huì)被銀行主動(dòng)銷(xiāo)戶(hù).
3. 您的賬戶(hù)內(nèi)發(fā)生交易方為被國(guó)際及美國(guó)制裁國(guó)家,同樣會(huì)被凍結(jié)賬戶(hù),并注銷(xiāo).
4. 公司如未按時(shí)年審,會(huì)被銀行清查, 凍結(jié)賬戶(hù),不及時(shí)年審則會(huì)被銷(xiāo)戶(hù).
所以,在大陸開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)的朋友要注意,以上事項(xiàng)要避免，以免賬戶(hù)再使用期間銀行將賬戶(hù)凍結(jié)或者銷(xiāo)戶(hù)，造成重大損失