在目前來說，各大交易所持牌運(yùn)營(yíng)已經(jīng)是一種趨勢(shì)，很多的交易所都會(huì)選擇提前持牌，再進(jìn)行運(yùn)營(yíng)宣傳，這樣來說，一方面是有了備案，交易所合規(guī)運(yùn)營(yíng)，提前規(guī)避了諸多風(fēng)險(xiǎn)。另外，同時(shí)持有多個(gè)國(guó)家的牌照對(duì)于項(xiàng)目方來說也是有益無害，在各國(guó)都有備案，保證合規(guī)運(yùn)營(yíng)，也讓投資者更加放心。
不管是加拿大MSB牌照，美國(guó)MSB牌照，愛沙尼亞MTR牌照，澳洲AFSL牌照，還是開曼基金牌照，申請(qǐng)條件都是需要先注冊(cè)一家當(dāng)?shù)氐墓?，以?dāng)?shù)氐墓咀鳛楸O(jiān)管的條件去申請(qǐng)牌照。
加拿大MSB牌照：簡(jiǎn)單的來說就是提供一個(gè)加拿大公司的名稱和一位董事信息就OK了，整套流程下來也就4周左右就可以拿到牌照。
? ?加拿大作為以太坊的發(fā)源地，基于創(chuàng)新，低能耗，高互聯(lián)網(wǎng)速度和有利的監(jiān)管體制，加拿大已成為領(lǐng)先的加密國(guó)。海外主體注冊(cè)在加拿大申請(qǐng)MSB牌照后期可以合規(guī)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。
Fintrac MSB牌照所需提交的材料
1.? ? 加拿大公司基本資料料，包括公司稅號(hào)。
2.? ? 加拿大公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料料（護(hù) 照掃描件，個(gè)人電話，住址等，股東）
3.? ? 加拿大辦公室地址
4.? ??服務(wù)類型，參考MSB服務(wù)類型列表。
5.? ??總交易金額：列出前12個(gè)月內(nèi)每個(gè)單獨(dú)月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過$ 100,000的列表。
6.? ? 提供銀行賬戶信息（開戶行、賬戶號(hào)碼、 銀行分行地址）
7.? ? 合規(guī)專員聯(lián)系方式
8.? ? 分支機(jī)構(gòu)（如果有運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)）
*上述材料，如果客戶沒有提前準(zhǔn)備，我們可以額外收費(fèi)為客戶安排。
牌照申請(qǐng)工作
1.? ? Fintrac MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
2.? ? 準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料
3.? ??向加拿大財(cái)政部遞交Fintrac MSB牌照的申請(qǐng)
4.? ??申請(qǐng)過程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大財(cái)政部及FINTRAC提出的問題。
5.? ??若加拿大財(cái)政部及FINTRAC需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。