美國財(cái)政部下設(shè)的金融犯罪執(zhí)法局機(jī)構(gòu)。FinCEN成立于1990年，旨在通過分析BSA所要求的信息來支持聯(lián)邦，州，地方和國際執(zhí)法。多年來，F(xiàn)inCEN的員工通過發(fā)現(xiàn)線索包含的未知信息，發(fā)展了其在BSA收集的信息中增加價(jià)值的專業(yè)知識。主要收監(jiān)管對象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司。范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉(zhuǎn)移（包括數(shù)字貨幣/ 虛擬貨幣）、ICO發(fā)行、提供預(yù)付項(xiàng)目、簽發(fā)旅行支票等業(yè)務(wù)。在美國從事上述相關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須向申請MSB牌照，才能合法地運(yùn)營。
都有哪些知名區(qū)塊鏈交易所持有美國msb牌照？
目前已知的持有美國msb牌照的平臺有火幣，okex，幣安，P網(wǎng)，G網(wǎng)等。
同時火幣網(wǎng)創(chuàng)始人李林對msb牌照做了詳細(xì)的解釋，其中比較重要的幾點(diǎn)是：
1.持有美國msb牌照，可以在美國本土開展合規(guī)的幣幣交易業(yè)
2.針對美國的幣幣交易，火幣會實(shí)時跟進(jìn)，第一時間申請相關(guān)資質(zhì)，合規(guī)運(yùn)營
申請美國msb牌照的流程是什么？
1.申請美國公司
所需材料：公司名稱 股東護(hù)照 股東地址 持股百分比 董事護(hù)照和董事地址
2.申請牌照
公司申請完成之后，需要牌照申請的文件
注冊完成公司執(zhí)照后，開始申請牌照，主要包含有：
1. MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
2. 準(zhǔn)備與撰寫申請材料
3. 向美國財(cái)政部遞交MSB牌照的申請
4. 申請中途，負(fù)責(zé)回答由美國財(cái)政部及FINCEN提出的問題。
5. 若美國財(cái)政部及FINCEN需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交
申請牌照的時間大概15——25工作日，牌照頒發(fā)后在美國財(cái)政部官網(wǎng)是可以查詢的