加拿大MSB概述
加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報單位，于2000年成立。它是一個獨立機(jī)構(gòu)，向財政部長匯報工作，對議會活動中心負(fù)責(zé)?？偛课挥阡滋A。主要負(fù)責(zé)收集分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國的金融穩(wěn)定及安全。

業(yè)務(wù)范圍：
● 外匯交易:進(jìn)行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
● 資金支付：使用電子資金轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉(zhuǎn)移到另一個個人或組織。
● 兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個人或組織。

貨幣服務(wù)企業(yè)必須完成某些交易和財產(chǎn)的報告，并提交給FINTRAC。財務(wù)交易報告對于FINTRAC分析交易的能力至關(guān)重要，以便開發(fā)向執(zhí)法部門和合作伙伴機(jī)構(gòu)披露的財務(wù)情報。因此，您的報告質(zhì)量將由FINTRAC在考試中審查。

可疑交易:在確定有合理理由懷疑交易或未遂交易與洗錢或恐怖主義融資犯罪的委托或未遂委托有關(guān)的30天內(nèi)，您必須提交可疑交易報告(STR)。下面的STR指南解釋了如何識別和報告STRs，這三篇指南應(yīng)該一起閱讀?？词裁词强梢山灰讏蟾?，向FINTRAC報告可疑交易以及洗錢和恐怖主義融資指標(biāo)——貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)。

恐怖分子財產(chǎn):當(dāng)你知道你所擁有或控制的財產(chǎn)是由恐怖分子或恐怖組織擁有、控制或代表他們時，你必須立即提交報告。您還必須向加拿大皇家騎警(RCMP)和加拿大安全情報局(CSIS)提交一份報告。參見準(zhǔn)則5:提交恐怖主義財產(chǎn)報告。

大額現(xiàn)金交易:當(dāng)您在24小時內(nèi)通過單筆交易或多筆交易收到1萬加元或更多現(xiàn)金(包括稅費或其他費用)時，您必須在15個日歷日內(nèi)提交一份報告。參見準(zhǔn)則7A:以電子方式向FINTRAC提交大額現(xiàn)金交易報告;準(zhǔn)則7B:以書面形式向FINTRAC提交大額現(xiàn)金交易報告。

電子資金轉(zhuǎn)賬:當(dāng)您發(fā)送或接收客戶發(fā)起的指令，以便在國際上轉(zhuǎn)賬10,000加元或更多;在24小時內(nèi)，您必須在5個工作日內(nèi)提交一份報告，無論是單筆交易還是多筆交易。參見準(zhǔn)則8A:以電子方式向FINTRAC提交非SWIFT電子資金轉(zhuǎn)賬報告，準(zhǔn)則8B:以書面形式向FINTRAC提交SWIFT電子資金轉(zhuǎn)賬報告，準(zhǔn)則8C:以書面形式向FINTRAC提交非SWIFT電子資金轉(zhuǎn)賬報告。

加拿大FTR MSB牌照優(yōu)勢
● 加拿大MSB是目前所有國內(nèi)AA類牌中辦理費用最低的牌照
● 加拿大MSB不需要繳納保證金
● 加拿大MSB牌照下牌時間快
● 加拿大MSB投訴少，口碑好
● 加拿大MSB牌照是國內(nèi)AA類牌中少數(shù)不需要繳納月費的牌照