加拿大MSB牌照是什么？ 加拿大MSB牌照的監(jiān)管范圍和申請(qǐng)條件是什么？
一：加拿大MSB牌照的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和頒發(fā)部門
加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)單位，于2000年成立。它是一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，向財(cái)政部長匯報(bào)工作，對(duì)議會(huì)活動(dòng)中心負(fù)責(zé)。總部位于渥太華，主要負(fù)責(zé)收集、分析、評(píng)估和披露加拿大金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國的金融穩(wěn)定及安全。FINTRAC也是艾格蒙聯(lián)盟（FIU）的成員，其目的是加強(qiáng)合作和信息交流，以支持成員國的反洗錢和恐怖主義融資制度。
加拿大經(jīng)營的金錢服務(wù)業(yè)務(wù)(MSB)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監(jiān)管機(jī)構(gòu)是加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)。除了監(jiān)管該行業(yè)，F(xiàn)INTRAC從持牌的MSB機(jī)構(gòu)獲得定期的報(bào)告，并為該行業(yè)發(fā)布更新行業(yè)條例。
二：加拿大MSB牌照的監(jiān)管范圍（經(jīng)營范圍）
如果你是一家金錢服務(wù)公司，你需要知道所有適用于你的義務(wù)。這包括在FINTRAC注冊(cè)您的業(yè)務(wù)，向FINTRAC報(bào)告，保存記錄，識(shí)別您的客戶，并有一個(gè)合規(guī)計(jì)劃。
如你在加拿大經(jīng)營業(yè)務(wù)，向公眾提供下列服務(wù)，你即屬金錢服務(wù):
1.外匯交易:進(jìn)行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
2.資金支付：使用電子資金轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法，將資金從一個(gè)個(gè)人或組織轉(zhuǎn)移到另一個(gè)個(gè)人或組織。3.兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個(gè)人或組織。
三：加拿大MSB牌照如何申請(qǐng)
1.MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
2.準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料
3.向加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請(qǐng)
4.申請(qǐng)過程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)提出的問題。
5.若加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交。

四：加拿大MSB牌照的優(yōu)勢(shì)

在所有的AA類監(jiān)管牌照中，加拿大FTR ?MSB牌照的性價(jià)比是很高的，費(fèi)用最低，負(fù)面少的一個(gè)，也是所有的中大型平臺(tái)中后期使用的高級(jí)牌照的不二之選。