加拿大MSB牌照申請(qǐng)流程有哪些？
加拿大牌照全名Fintrac Money Services Business（Fintrac MSB），一般大家都叫FTR牌或者M(jìn)SB牌。
在加拿大經(jīng)營(yíng)的金錢服務(wù)業(yè)務(wù)(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監(jiān)管機(jī)構(gòu)是加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)。除了監(jiān)管該行業(yè)，F(xiàn)INTRAC從持牌的MSB機(jī)構(gòu)獲得定期的報(bào)告，并為該行業(yè)發(fā)布更新行業(yè)條例。如果你在魁北克做生意，你也會(huì)受到金融市場(chǎng)協(xié)會(huì)(AMF)的監(jiān)管。AMF是魁北克省政府監(jiān)管該省金融市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)。此外，作為一個(gè)收集個(gè)人資料的機(jī)構(gòu)，加拿大私隱專員公署將規(guī)管你在個(gè)人資料方面的做法。行業(yè)成員也可能受到額外的省級(jí)要求，這取決于你在哪里做生意。
加拿大MSB牌照的業(yè)務(wù)范圍;
1.外匯交易:進(jìn)行交易，貨幣兌換，例如美元兌換加元等等
2.資金支付：使用電子轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法，將資金從一個(gè)個(gè)人或組織轉(zhuǎn)移到另一個(gè)個(gè)人或組織。
3.兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個(gè)人或組織。
4.數(shù)字貨幣
加拿大牌照優(yōu)勢(shì)：
1 加拿大MSB是目前所有國(guó)內(nèi)AA類牌照中辦理費(fèi)用最低的牌照
2 加拿大MSB不需要繳納保證金
3 加拿大MSB牌照下牌時(shí)間快
4 加拿大MSB投訴少，口碑好
5 天眼顯示MM全牌
6 天眼高分牌照
加拿大MSB牌照的申請(qǐng)條件；
1.加拿大公司基本資料，包括公司稅號(hào)。
在加拿大經(jīng)營(yíng)的金錢服務(wù)業(yè)務(wù)(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監(jiān)管機(jī)構(gòu)是加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)。除了監(jiān)管該行業(yè)，F(xiàn)INTRAC從持牌的MSB機(jī)構(gòu)獲得定期的報(bào)告，并為該行業(yè)發(fā)布更新行業(yè)條例。如果你在魁北克做生意，你也會(huì)受到金融市場(chǎng)協(xié)會(huì)(AMF)的監(jiān)管。AMF是魁北克省政府監(jiān)管該省金融市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)。此外，作為一個(gè)收集個(gè)人資料的機(jī)構(gòu)，加拿大私隱專員公署將規(guī)管你在個(gè)人資料方面的做法。行業(yè)成員也可能受到額外的省級(jí)要求，這取決于你在哪里做生意。
加拿大MSB牌照的業(yè)務(wù)范圍;
1.外匯交易:進(jìn)行交易，貨幣兌換，例如美元兌換加元等等
2.資金支付：使用電子轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法，將資金從一個(gè)個(gè)人或組織轉(zhuǎn)移到另一個(gè)個(gè)人或組織。
3.兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個(gè)人或組織。
4.數(shù)字貨幣
加拿大牌照優(yōu)勢(shì)：
1 加拿大MSB是目前所有國(guó)內(nèi)AA類牌照中辦理費(fèi)用最低的牌照
2 加拿大MSB不需要繳納保證金
3 加拿大MSB牌照下牌時(shí)間快
4 加拿大MSB投訴少，口碑好
5 天眼顯示MM全牌
6 天眼高分牌照
加拿大MSB牌照的申請(qǐng)條件；
1.加拿大公司基本資料，包括公司稅號(hào)。
- 公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料（身份證，護(hù)照，地址證明，聯(lián)系電話）
- 加拿大辦公室地址
- 服務(wù)類型，參考MSB服務(wù)類型列表。
- 總交易金額：列出前12個(gè)月內(nèi)每個(gè)單獨(dú)月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過$ 100,000的列表。
- 提供銀行賬戶信息（開戶行、賬戶號(hào)碼、 銀行分行地址）
- 合規(guī)專員聯(lián)系方式
- 分支機(jī)構(gòu)（如果有運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)）
