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卓志張
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能申請(qǐng)下來(lái)一些有含金量的牌照走在合規(guī)的道路上，也是決定你的交易所能做多遠(yuǎn)的重要因素之一。從投資者角度來(lái)講，您的交易所實(shí)力如何，我的投資安全能否得到更多的保障，從交易所能拿到什么樣的合規(guī)牌照也可看出。 數(shù)字貨幣/外滙平臺(tái)他有數(shù)字貨幣牌照/外滙牌照的合規(guī)證明自然要答
美國(guó)全國(guó)q貨協(xié)會(huì)（National Futures Association---NFA），美國(guó)全國(guó)q貨協(xié)會(huì)（NFA）是按照美國(guó)《商品交易法》第17節(jié)的規(guī)定，于1976年組建的q貨行業(yè)自律組織，屬非盈利性會(huì)員制組織，是美國(guó)q貨外滙交易非商業(yè)獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)。 美國(guó)答
美國(guó)財(cái)政部和證監(jiān)會(huì)曾明確要求，數(shù)字資產(chǎn)交易所受《銀行保密法（BSA）》規(guī)制，在美開(kāi)展數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)，或從事上述相關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須向申請(qǐng)MSB牌照，以便合法開(kāi)展業(yè)務(wù)，且同時(shí)須遵守反洗錢(qián)和反恐怖主義融資規(guī)定。 MSB牌照需要提供的資料: 1.至少提供答
1、法人護(hù)照 2、海外公司掃描件 3、公司未來(lái)三年發(fā)展規(guī)劃書(shū) 4、法人履歷 5、銀行卡流水 6、無(wú)犯罪記錄證明 7、法人或董事地址證明 8、未來(lái)財(cái)稅計(jì)劃答
首先我們要知道美國(guó)MSB牌照是由（美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī) 構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局)監(jiān)管并頒發(fā)的一類(lèi)金融牌照，火幣網(wǎng)等平臺(tái)均持有此牌照開(kāi)展經(jīng)營(yíng)。擁有MSB牌子，將助您在合規(guī)經(jīng)營(yíng)下拓展更廣闊的增量市場(chǎng)。 主要收監(jiān)管對(duì)象是金錢(qián)服務(wù)相關(guān)的業(yè) 務(wù)與公司，包括了數(shù)字貨幣、虛擬貨幣的交答
監(jiān)管條件 1. 美國(guó)注冊(cè)成立的公司。 2. 美國(guó)合法地址。 3. 美國(guó)境內(nèi)的銀行賬戶(hù)。 4. 公司聯(lián)系電話(huà)。 5. 對(duì)合規(guī)專(zhuān)員或股東進(jìn)行背景調(diào)查。 6. 擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān) 控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的數(shù)字貨 幣發(fā)行行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。答
MSB牌照也是全球數(shù)字貨幣交易機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)配備的牌照，說(shuō)道MSB牌照我們最先想到的就是美國(guó)MSB牌照，它有著美國(guó)財(cái)政部的權(quán)威批準(zhǔn)，而且名氣非常的大擁有美國(guó)牌照，會(huì)讓您的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)更受全球投資者的認(rèn)可。Coinbase， Bitfinex，Poloiex，火幣答
牌照概述 美國(guó) MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局）監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照，主要收監(jiān)管對(duì)象是金錢(qián)服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司。范圍包括國(guó)際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉(zhuǎn)移（包括數(shù)字答
美國(guó)MSB牌照業(yè)務(wù)范圍： 包括國(guó)際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉(zhuǎn)移（包括數(shù)字貨幣/虛擬貨幣）、ICO 發(fā)行、提供預(yù)付項(xiàng)目、簽發(fā)旅行支票等業(yè)務(wù)。 投資者認(rèn)可 美國(guó)的公司法律及金融業(yè)監(jiān)管非常完善，擁有美國(guó)牌照，會(huì)讓您的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)更受全球投資者的認(rèn)可。 獲答
美國(guó)近幾年陸續(xù)發(fā)數(shù)字貨幣牌照和電子錢(qián)包牌照。 美國(guó) MSB合規(guī)監(jiān)管牌照未來(lái)對(duì)于交易所來(lái)說(shuō)是必然持有且被監(jiān)管的。美國(guó)MSB牌照的作用是什么呢？下面我們來(lái)介紹美國(guó)MSB牌照的監(jiān)管作用以及申請(qǐng)流程。 隨著合規(guī)要求越來(lái)越高，交易所自身的法律風(fēng)險(xiǎn)管理也需要逐步提高。 M答
外資注冊(cè)肯尼亞公司的條件
政策對(duì)外資較友好，核心條件圍繞股東董事、注冊(cè)地址、注冊(cè)資本等方面，不同公司類(lèi)型細(xì)節(jié)略有差異，具體如下： 1、股東與董事 ...
為什么選擇注冊(cè)塞舌爾公司？
● 為什么選擇塞舌爾？ → 完全免稅：境外收入零稅率 → 高度保密：股東信息不公開(kāi) → 成本低廉：年費(fèi)僅需數(shù)千元 → 注...
為什么注冊(cè)新加坡公司必須有本地董事
《新加坡公司法》第145條：所有在新加坡注冊(cè)的公司，必須至少有一名“普通居民”（Ordinary Resident）擔(dān)任...
紅籌架構(gòu)搭建流程詳解：境外上市的流程簡(jiǎn)化技巧
紅籌架構(gòu)已成為境內(nèi)企業(yè)叩擊境外資本市場(chǎng)的核心路徑。這種通過(guò)境外離岸公司整合境內(nèi)資產(chǎn)的模式，能幫助企業(yè)突破外資準(zhǔn)入限制與外...
新加坡：亞太區(qū)域總部的價(jià)值躍升
稅收優(yōu)惠： 新加坡的標(biāo)準(zhǔn)公司稅率為17%，但其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于一系列官方推出的稅收激勵(lì)計(jì)劃。例如，區(qū)域總部計(jì)劃（RHQ） ...
跨境并購(gòu)ODI備案流程：與新設(shè)企業(yè)備案的區(qū)別
在企業(yè)“走出去”的浪潮中，境外直接投資（ODI）備案是不可或缺的法律門(mén)檻?？缇巢①?gòu)與境外新設(shè)企業(yè)作為兩種主流投資方式，其...
37號(hào)文登記流程干貨：材料怎么備、流程怎么跑
在企業(yè)出海融資、境外上市的浪潮中，37號(hào)文登記是繞不開(kāi)的關(guān)鍵合規(guī)環(huán)節(jié)。這份由外管局發(fā)布的《境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投...
