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卓志張
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能申請(qǐng)下來一些有含金量的牌照走在合規(guī)的道路上，也是決定你的交易所能做多遠(yuǎn)的重要因素之一。從投資者角度來講，您的交易所實(shí)力如何，我的投資安全能否得到更多的保障，從交易所能拿到什么樣的合規(guī)牌照也可看出。 數(shù)字貨幣/外滙平臺(tái)他有數(shù)字貨幣牌照/外滙牌照的合規(guī)證明自然要答
美國(guó)全國(guó)q貨協(xié)會(huì)（National Futures Association---NFA），美國(guó)全國(guó)q貨協(xié)會(huì)（NFA）是按照美國(guó)《商品交易法》第17節(jié)的規(guī)定，于1976年組建的q貨行業(yè)自律組織，屬非盈利性會(huì)員制組織，是美國(guó)q貨外滙交易非商業(yè)獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)。 美國(guó)答
美國(guó)財(cái)政部和證監(jiān)會(huì)曾明確要求，數(shù)字資產(chǎn)交易所受《銀行保密法（BSA）》規(guī)制，在美開展數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)，或從事上述相關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須向申請(qǐng)MSB牌照，以便合法開展業(yè)務(wù)，且同時(shí)須遵守反洗錢和反恐怖主義融資規(guī)定。 MSB牌照需要提供的資料: 1.至少提供答
1、法人護(hù)照 2、海外公司掃描件 3、公司未來三年發(fā)展規(guī)劃書 4、法人履歷 5、銀行卡流水 6、無犯罪記錄證明 7、法人或董事地址證明 8、未來財(cái)稅計(jì)劃 3、會(huì)員和聯(lián)合會(huì)員 任何在CFTC登記的機(jī)構(gòu)或個(gè)人和期貨交易所都可以成為NFA的會(huì)員答
首先我們要知道美國(guó)MSB牌照是由（美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī) 構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局)監(jiān)管并頒發(fā)的一類金融牌照，火幣網(wǎng)等平臺(tái)均持有此牌照開展經(jīng)營(yíng)。擁有MSB牌子，將助您在合規(guī)經(jīng)營(yíng)下拓展更廣闊的增量市場(chǎng)。 主要收監(jiān)管對(duì)象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè) 務(wù)與公司，包括了數(shù)字貨幣、虛擬貨幣的交答
監(jiān)管條件 1. 美國(guó)注冊(cè)成立的公司。 2. 美國(guó)合法地址。 3. 美國(guó)境內(nèi)的銀行賬戶。 4. 公司聯(lián)系電話。 5. 對(duì)合規(guī)專員或股東進(jìn)行背景調(diào)查。 6. 擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān) 控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的數(shù)字貨 幣發(fā)行行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。答
MSB牌照也是全球數(shù)字貨幣交易機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)配備的牌照，說道MSB牌照我們最先想到的就是美國(guó)MSB牌照，它有著美國(guó)財(cái)政部的權(quán)威批準(zhǔn)，而且名氣非常的大擁有美國(guó)牌照，會(huì)讓您的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)更受全球投資者的認(rèn)可。Coinbase， Bitfinex，Poloiex，火幣答
牌照概述 美國(guó) MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局）監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照，主要收監(jiān)管對(duì)象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司。范圍包括國(guó)際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉(zhuǎn)移（包括數(shù)字答
美國(guó)MSB牌照業(yè)務(wù)范圍： 包括國(guó)際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉(zhuǎn)移（包括數(shù)字貨幣/虛擬貨幣）、ICO 發(fā)行、提供預(yù)付項(xiàng)目、簽發(fā)旅行支票等業(yè)務(wù)。 投資者認(rèn)可 美國(guó)的公司法律及金融業(yè)監(jiān)管非常完善，擁有美國(guó)牌照，會(huì)讓您的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)更受全球投資者的認(rèn)可。 獲答
美國(guó)近幾年陸續(xù)發(fā)數(shù)字貨幣牌照和電子錢包牌照。 美國(guó) MSB合規(guī)監(jiān)管牌照未來對(duì)于交易所來說是必然持有且被監(jiān)管的。美國(guó)MSB牌照的作用是什么呢？下面我們來介紹美國(guó)MSB牌照的監(jiān)管作用以及申請(qǐng)流程。 隨著合規(guī)要求越來越高，交易所自身的法律風(fēng)險(xiǎn)管理也需要逐步提高。 M答
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