輸入關鍵字進行搜索
搜索:
提問
登錄 注冊
yuzhch007
贊同來自: qu_yankee
穿夾克的貓
贊同來自:
CZ海業(yè)
Olile
要回答該問題請先登錄或注冊
有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑 如果您的款項不是和以下業(yè)務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業(yè)\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項答
智利不是高風險國家。影響離岸賬戶收不到款有多種因素，有時候該國家地區(qū)在銀行高風險國家地區(qū)名單中，還是可以入賬的。具體為什么沒收到款一定要跟銀行核實了解清楚。答
不是答
這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
可以，但現在離岸賬戶公轉境外私人匯款將實行落地審核，可以參考平安銀行離岸賬戶網銀提交個人匯款新規(guī)定 一、本次限制業(yè)務，見《附表一》： 附表一： 操作模塊 業(yè)務性質 新增限制功能 限制種類 離岸網銀的匯出匯款 公轉私 收款人為私人，境內匯款當日同一客戶匯出的答
國內離岸賬戶匯到美國、香港等境外，隨時有可能受到反洗錢調查答
不同地區(qū)的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內完全沒有限制， 銀行都會有自己的敏感國家地區(qū)名單，如果是制裁國家，那直接關戶，如果是高風險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬 如果不確定，建議先答
銀行賬戶被封，一種是賬戶里有錢被凍結，一種是賬戶里沒有錢直接被關掉，如果被關掉了當然就收不了錢， 如果是被凍結，也分兩種情況，一種可進但不能出，這種情況客戶還可以匯錢進去，另一種不進不出，那自然也匯不進去了答
最新名單和分類http://www.sylcty.com/question/62324 1、高風險1類國家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風險2類國家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
樓主沒收到通知么？？ 根據法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
外資注冊肯尼亞公司的條件
政策對外資較友好，核心條件圍繞股東董事、注冊地址、注冊資本等方面，不同公司類型細節(jié)略有差異，具體如下： 1、股東與董事 ...
為什么選擇注冊塞舌爾公司？
● 為什么選擇塞舌爾？ → 完全免稅：境外收入零稅率 → 高度保密：股東信息不公開 → 成本低廉：年費僅需數千元 → 注...
為什么注冊新加坡公司必須有本地董事
《新加坡公司法》第145條：所有在新加坡注冊的公司，必須至少有一名“普通居民”（Ordinary Resident）擔任...
紅籌架構搭建流程詳解：境外上市的流程簡化技巧
紅籌架構已成為境內企業(yè)叩擊境外資本市場的核心路徑。這種通過境外離岸公司整合境內資產的模式，能幫助企業(yè)突破外資準入限制與外...
新加坡：亞太區(qū)域總部的價值躍升
稅收優(yōu)惠： 新加坡的標準公司稅率為17%，但其核心競爭力在于一系列官方推出的稅收激勵計劃。例如，區(qū)域總部計劃（RHQ） ...
跨境并購ODI備案流程：與新設企業(yè)備案的區(qū)別
在企業(yè)“走出去”的浪潮中，境外直接投資（ODI）備案是不可或缺的法律門檻?？缇巢①徟c境外新設企業(yè)作為兩種主流投資方式，其...
