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現(xiàn)在各銀行為了加強離岸賬戶反洗錢審核，都需要對離岸賬戶進行相應的盡職調(diào)查，如果盡職調(diào)查審核沒有通過，可能影響離岸賬戶后續(xù)使用，所以一定要認真對待。調(diào)查內(nèi)容大概：
實際經(jīng)營業(yè)務、實際控制人、辦公地址，公司人數(shù)、前10大交易對手的名稱（前5名境內(nèi)客戶，前5名境外客戶）、前10個主要交易國家、大額資金的來源及去向、提供在岸公司營業(yè)執(zhí)照復印件、離岸公司的董事是否為在岸公司的法人代表或者股東、提供3票業(yè)務的合同、運輸單據(jù)，注明下對應收匯的時間等等。
