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洗錢被查到會被注銷賬戶，但正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，營業(yè)額比較小的話，也有可能被注銷答
向法院起訴可以凍結(jié)平安銀行離岸賬戶。答
平安銀行離岸客戶反洗錢工作實施細(xì)則正文： 第一章 第一條 總則 為規(guī)范離岸反洗錢工作， 建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系，提高分行對離岸客戶反洗錢管理水平，防范利 用我行從事洗錢活動，離岸業(yè)務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國反洗錢 法》 、 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)答
打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中 答
凍結(jié)狀態(tài)為只進(jìn)不出就能收款。答
離岸賬戶網(wǎng)銀被鎖最快解決方式就是親自帶資料去營業(yè)廳辦理解凍。答
survivors答
年初就收到簽反洗錢聲明啦，配合即可。答
忘記平安銀行離岸賬戶密碼，輸錯幾次就會被鎖。為了保障客戶的賬戶安全，限定了用戶允許嘗試輸入密碼的次數(shù)：登錄密碼5次、支付密碼輸入3次。通常被鎖住的賬戶會在第二天凌晨自動解鎖。您也可以通過“找回密碼”操作解鎖?；蛉ス衽_辦理解鎖。答
開曼公司開設(shè)平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊證明書； 2、簽發(fā)日在最近3個月內(nèi)的注冊代理證明書； 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書； 4、出任董事同意書； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
外資注冊肯尼亞公司的條件
政策對外資較友好，核心條件圍繞股東董事、注冊地址、注冊資本等方面，不同公司類型細(xì)節(jié)略有差異，具體如下： 1、股東與董事 ...
為什么選擇注冊塞舌爾公司？
● 為什么選擇塞舌爾？ → 完全免稅：境外收入零稅率 → 高度保密：股東信息不公開 → 成本低廉：年費僅需數(shù)千元 → 注...
為什么注冊新加坡公司必須有本地董事
《新加坡公司法》第145條：所有在新加坡注冊的公司，必須至少有一名“普通居民”（Ordinary Resident）擔(dān)任...
紅籌架構(gòu)搭建流程詳解：境外上市的流程簡化技巧
紅籌架構(gòu)已成為境內(nèi)企業(yè)叩擊境外資本市場的核心路徑。這種通過境外離岸公司整合境內(nèi)資產(chǎn)的模式，能幫助企業(yè)突破外資準(zhǔn)入限制與外...
新加坡：亞太區(qū)域總部的價值躍升
稅收優(yōu)惠： 新加坡的標(biāo)準(zhǔn)公司稅率為17%，但其核心競爭力在于一系列官方推出的稅收激勵計劃。例如，區(qū)域總部計劃（RHQ） ...
跨境并購ODI備案流程：與新設(shè)企業(yè)備案的區(qū)別
在企業(yè)“走出去”的浪潮中，境外直接投資（ODI）備案是不可或缺的法律門檻?？缇巢①徟c境外新設(shè)企業(yè)作為兩種主流投資方式，其...
