輸入關鍵字進行搜索
搜索:
提問
登錄 注冊
ab_sh2005
贊同來自:
shiwuliang
saria
山間路
要回答該問題請先登錄或注冊
我們也是說是被投訴了，然后凍結，給了我們一個電話號碼，我們在深圳說一個內(nèi)蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個內(nèi)蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結果說讓我們?nèi)チ私庖幌碌米锪耸裁慈?？我們的小訂單又沒得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
平安銀行離岸客戶反洗錢工作實施細則正文： 第一章 第一條 總則 為規(guī)范離岸反洗錢工作， 建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系，提高分行對離岸客戶反洗錢管理水平，防范利 用我行從事洗錢活動，離岸業(yè)務部根據(jù)《中華人民共和國反洗錢 法》 、 《金融機構反洗錢規(guī)答
打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中 答
年初就收到簽反洗錢聲明啦，配合即可。答
洗錢被查到會被注銷賬戶，但正常經(jīng)營業(yè)務，營業(yè)額比較小的話，也有可能被注銷答
開曼公司開設平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊證明書； 2、簽發(fā)日在最近3個月內(nèi)的注冊代理證明書； 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書； 4、出任董事同意書； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務合同、發(fā)票、股東身份證復印件、報關、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
您好，平安離岸賬戶有短信提醒服務的，需要你開通。 平安銀行的公司金衛(wèi)士開通離岸賬戶短信通知服務，讓客戶更及時全面掌握本外幣、離岸賬戶動態(tài)；此外，除了在柜臺，客戶還可以通過我行網(wǎng)銀，更方便地開通“公司金衛(wèi)士”所有服務。 1、賬戶余額變動匯總通知：每日營業(yè)終了答
平安銀行離岸賬戶開立信用證收費標準： 開立進口信用證：0.25%（最低USD50/HKD400或其他等值外幣/筆，效期6個月以上，每3個月加收0.15%，收足保證金者不加收）；進口信用證修改/撤證：USD50/HKD400或其他等值外幣/筆，增額部分按開證標準答
平安銀行離岸業(yè)務各分行咨詢電話 總行離岸業(yè)務部 0755-82081035 總行營業(yè)部 0755-22168137/ 22168163 深圳分行 0755-82872528/ 82872596/ 82179056/ 25330624 廣州分行 020-3答
外資注冊肯尼亞公司的條件
政策對外資較友好，核心條件圍繞股東董事、注冊地址、注冊資本等方面，不同公司類型細節(jié)略有差異，具體如下： 1、股東與董事 ...
為什么選擇注冊塞舌爾公司？
● 為什么選擇塞舌爾？ → 完全免稅：境外收入零稅率 → 高度保密：股東信息不公開 → 成本低廉：年費僅需數(shù)千元 → 注...
為什么注冊新加坡公司必須有本地董事
《新加坡公司法》第145條：所有在新加坡注冊的公司，必須至少有一名“普通居民”（Ordinary Resident）擔任...
紅籌架構搭建流程詳解：境外上市的流程簡化技巧
紅籌架構已成為境內(nèi)企業(yè)叩擊境外資本市場的核心路徑。這種通過境外離岸公司整合境內(nèi)資產(chǎn)的模式，能幫助企業(yè)突破外資準入限制與外...
新加坡：亞太區(qū)域總部的價值躍升
稅收優(yōu)惠： 新加坡的標準公司稅率為17%，但其核心競爭力在于一系列官方推出的稅收激勵計劃。例如，區(qū)域總部計劃（RHQ） ...
跨境并購ODI備案流程：與新設企業(yè)備案的區(qū)別
在企業(yè)“走出去”的浪潮中，境外直接投資（ODI）備案是不可或缺的法律門檻?？缇巢①徟c境外新設企業(yè)作為兩種主流投資方式，其...
