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Q7young
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kinben
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我們也是說是被投訴了，然后凍結(jié)，給了我們一個電話號碼，我們在深圳說一個內(nèi)蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個內(nèi)蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結(jié)果說讓我們?nèi)チ私庖幌碌米锪耸裁慈?？我們的小訂單又沒得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
平安銀行離岸賬戶不可以收人民幣。答
平安銀行離岸客戶反洗錢工作實施細則正文： 第一章 第一條 總則 為規(guī)范離岸反洗錢工作， 建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系，提高分行對離岸客戶反洗錢管理水平，防范利 用我行從事洗錢活動，離岸業(yè)務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國反洗錢 法》 、 《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)答
打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中 答
現(xiàn)在這些都成他們常規(guī)工作了答
現(xiàn)在平安離岸賬戶到國個私人賬戶難咯，據(jù)說很難審核通過。答
survivors答
洗錢被查到會被注銷賬戶，但正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，營業(yè)額比較小的話，也有可能被注銷答
這種情況肯定會被 清理掉答
開曼公司開設(shè)平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊證明書； 2、簽發(fā)日在最近3個月內(nèi)的注冊代理證明書； 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書； 4、出任董事同意書； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
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