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Q7young
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den
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制裁國家匯款不入賬的，也匯不到，美國中間銀行會(huì)卡住調(diào)查。答
一般銀行都禁涉辦理ofac制裁名單業(yè)務(wù)答
智利不是高風(fēng)險(xiǎn)國家。影響離岸賬戶收不到款有多種因素，有時(shí)候該國家地區(qū)在銀行高風(fēng)險(xiǎn)國家地區(qū)名單中，還是可以入賬的。具體為什么沒收到款一定要跟銀行核實(shí)了解清楚。答
香港離岸賬戶被凍結(jié),未到賬的錢會(huì)被退回。答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國家答
sha 共同承擔(dān)答
有人回復(fù)說轉(zhuǎn)款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因?yàn)橛邢村X的嫌疑 如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易，同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項(xiàng)答
樓主沒收到通知么？？ 根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
離岸賬戶美金轉(zhuǎn)賬要經(jīng)過中間行的，快的話資金會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)退回原賬戶里面，慢的話中間行卡住半個(gè)月到一個(gè)月才退回都有可能。答
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