誰需要辦理FDI\ODI外匯年審？

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)[2015]13號)，外匯局為對資本和外匯進行管控，要求相關(guān)個人及企業(yè)向外管局申報外匯變動情況。

2016年12月31日前辦理工商登記的外商投資企業(yè)（除外方投資者僅為境內(nèi)投資性外商投資企業(yè)）需要辦理FDI年審，如VIE結(jié)構(gòu)下的外商投資企業(yè)（WFOE）。

2016年12月31日前經(jīng)主管部門（如商務(wù)部門）批準的境外投資企業(yè)，如在境內(nèi)募集后經(jīng)審批在境外投資的基金。

2016年12月31日前辦理境外設(shè)立特殊目的公司返程投資登記手續(xù)的境內(nèi)自然人需要辦理ODI年審，即辦理37號文登記的中國籍自然人。

FDI年審和商務(wù)部聯(lián)合工商年檢有什么區(qū)別？

外商投資企業(yè)的FDI年審是外匯局對于外匯的年審，而商務(wù)部聯(lián)合年檢是商務(wù)部對于經(jīng)營資質(zhì)的年檢，外商投資企業(yè)需要去這兩個不同的機構(gòu)分別辦理。

匯發(fā)[2015]13號文中截止時間是9月30日，為什么說提前到了6月30日？

根據(jù)2017年國家外匯局發(fā)給各地方分局的工作通知，已把報送直接投資存量權(quán)益的時間提前到6月30日。

各地方分局，在官方網(wǎng)站均有公示。

不知道是否辦理過FDI/ODI年審？

外商投資企業(yè)的FDI、境外投資企業(yè)的ODI可以通過外匯局官網(wǎng)自行查詢。

境內(nèi)自然人的ODI目前只能通過銀行等代理機構(gòu)查詢。您可以將您的姓名、身份證號碼、公司名稱提供給我們，我們將幫您免費查詢，在工作日當天即可答復(fù)您查詢結(jié)果，并告知您在外匯局標記的狀態(tài)是否為“管控”。

如果未按時申報，會有什么后果？

根據(jù)外匯局官方通知，如果上述人員和企業(yè)沒有在指定時間前完成登記，則在國家外匯管理局資本項目信息系統(tǒng)將會被設(shè)置為“業(yè)務(wù)管控”狀態(tài)，銀行將對相關(guān)企業(yè)及個人采取外匯業(yè)務(wù)暫停的處理措施。對涉嫌違反外匯管理規(guī)定的，外匯局依法進行行政處罰。

沒有按時登記，是否可以補登記？

根據(jù)外匯局官方通知，納入登記申報范疇的主體可于截止日后申請補登記，如有合理理由且系初次未按規(guī)定申報的，可憑相關(guān)說明函向外匯局申請補登記業(yè)務(wù)；若無合理理由，外匯局將先移交檢查部門查處后受理補登記申請。

去哪里辦理存量登記？

關(guān)于外商投資企業(yè)的FDI、境外投資企業(yè)的ODI，您可以通過外匯局的官網(wǎng)自行辦理，我們亦可代為辦理。

關(guān)于境內(nèi)自然人的ODI，目前外匯局尚無自主申報渠道，只能通過銀行渠道辦理，我們可以與全國各家銀行系統(tǒng)對接，將您的數(shù)據(jù)直接申報給外匯局。自2105年外匯局相關(guān)法規(guī)出臺后，我們已為近千家企業(yè)辦理過此項業(yè)務(wù)，在此領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗。2017年起，我們搭建了在線年審登記辦理平臺，極大程度簡化了登記流程。

未及時申報ODI業(yè)務(wù)暫停