國家外匯局：完善銀行卡跨境交易統(tǒng)計(jì) 維護(hù)銀行卡境外交易秩序

外匯局：繼續(xù)支持保障個(gè)人持銀行卡在境外經(jīng)常項(xiàng)下合規(guī)、便利化用卡。銀行卡境外交易信息采集不涉及卡境外使用外匯管理政策調(diào)整。

銀行卡境外消費(fèi)信息采集范圍為境內(nèi)銀行卡在境外實(shí)體和網(wǎng)絡(luò)特約商戶發(fā)生的單筆等值1000元人民幣（不含）以上的消費(fèi)交易，自2017年9月1日起施行。繼續(xù)加碼

2017-06-02 16:19 添加評(píng)論

3 個(gè)回答

falin

贊同來自: deku

交易信息收集的最主要用途是反洗錢（比如電信詐騙和境外盜刷復(fù)制卡）反KB融資（比如頻繁的拆整為零通過POS轉(zhuǎn)移用于KB活動(dòng)的資金，很多案例就是這樣），跟限制消費(fèi)沒啥關(guān)系。至于不收集一千以下，那是因?yàn)閿?shù)據(jù)量太大，分析起來太累……

2017-06-02 21:47 添加評(píng)論

gu123

這個(gè)數(shù)據(jù)采集有什么用呢？

2017-06-02 16:25 添加評(píng)論

sego

不明收集何用，但是1000元標(biāo)準(zhǔn)太低了吧？

2017-06-02 16:34 添加評(píng)論

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國家2017年1月1日查個(gè)人境外賬戶吧答
香港匯豐銀行有沒有禁止交易國家名單？問

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國家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于完善遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)有關(guān)外匯管理問題的通知》（匯發(fā)〔2018〕3號(hào)）的政策問答問

發(fā)布單位國家外匯管理局發(fā)布內(nèi)容《關(guān)于完善遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù) 有關(guān)外匯管理問題的通知》發(fā)布日期 2018-2-13 5月15日，國家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于完善遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)有關(guān)外匯管理問題的通知》（匯發(fā)〔2018〕3號(hào)）的政策問答。政策問答 1 遠(yuǎn)期結(jié)答
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是企業(yè)境外投資就需要辦理ODI備案。答
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銀行還沒有被封，建議現(xiàn)在不要跟這些國家來往答

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