加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報部門（FIU）。該中心協(xié)助偵查，預防和威懾洗錢和資助恐怖主義活動。FINTRAC的金融情報和合規(guī)職能是對加拿大人安全和保護加拿大金融體系完整性的獨特貢獻
加拿大FTR牌照簡稱加拿大MSB，貨幣服務企業(yè)（MSB），需要了解適用于企業(yè)的所有義務。這包括向FINTRAC注冊的業(yè)務，向FINTRAC報告、保存記錄，KYC以及合規(guī)計劃的制定。?
?加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報單位，于2000年成立。它是一個獨立機構，向財政部長匯報工作，對議會活動中心負責。總部位于渥太華。主要負責收集分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相關資料，以保護加國的金融穩(wěn)定及安全。?
加拿大FTR?MSB牌照優(yōu)勢：?
加拿大MSB是目前所有國內AA類牌中辦理費用最低的牌照。?
加拿大MSB不需要繳納保證金。?
加拿大MSB牌照下牌時間快。?
加拿大MSB投訴少，口碑好。?
加拿大MSB牌照是國內AA類牌中少數(shù)不需要繳納月費的牌照。?

業(yè)務范圍?
加拿大MSB向公眾提供下列服務;?
●?外匯交易:進行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。?
●?資金支付：使用電子資金轉帳網絡或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。?
●?兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。
申請加拿大FTR?MSB要求
辦理您的金錢服務業(yè)務牌照MSB：
?在開始在加拿大經營之前，您必須在FINTRAC上注冊您的貨幣服務業(yè)務(MSB)。即使您已在一個省或地區(qū)注冊為MSB，您仍然必須在我們這里注冊。有關您的所有MSB注冊義務，請參閱注冊您的貨幣服務業(yè)務。

合規(guī)計劃程序：
全面有效的合規(guī)計劃是您履行PCMLTFA及相關法規(guī)規(guī)定的所有義務的基礎。在FINTRAC檢查期間，重要的是要證明所需的文檔已經準備就緒，并且被授權代表您行事的員工、代理和所有其他人員都受過良好的培訓，能夠有效地執(zhí)行遵從性程序的所有元素。高級管理人員必須批準合規(guī)計劃，合規(guī)管理人員必須具有執(zhí)行該計劃要求的必要權力。
你必須:
???????（1）指定合規(guī)負責人負責合規(guī)計劃的實施和監(jiān)督;
???????（2）制定并應用由高級管理人員批準的最新的書面合規(guī)政策和程序;
???????（3）應用及記錄風險評估，包括緩解措施及策略;
???????（4）為員工、代理人和其他有權代表您行事的人制定并維護書面培訓計劃;
MSB牌照的金融業(yè)務方案設計
??準備與撰寫申請材料
??向加拿大金融交易和報告分析中心(FIAC)遞交MSB牌照的申請
??申請過程中，負責回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FIAC)提出的問題。
??若加拿大金融交易和報告分析中心(FI**AC)需要我們提供其余文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。
目前所有的AA類監(jiān)管牌照中，加拿大FTR?MSB牌照的性價比是最高的，費用最低，負面最少，是所有的中大型平臺中后期使用的高級牌照的不二之選。