FATF全稱 Financial Action Task Force on Money Laundering（反洗錢金融行動(dòng)特別工作組）是西方七國(guó)為專門研究洗錢的危害、預(yù)防洗錢并協(xié)調(diào)反洗錢國(guó)際行動(dòng)而于1989年在巴黎成立的政府間國(guó)際組織，是目前世界上最具影響力的國(guó)際反洗錢和反恐融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的國(guó)際組織之一。其成員國(guó)遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗錢四十項(xiàng)建議和反恐融資九項(xiàng)特別建議（簡(jiǎn)稱 FATF 40+9項(xiàng)建議），是世界上反洗錢和反恐融資的最權(quán)威文件。截至2014年3月，該組織已擁有34個(gè)成員國(guó)家（地區(qū)）和2個(gè)地區(qū)性組織。

FATF（反洗錢金融行動(dòng)特別工作組）成員國(guó)家/地區(qū)列表：

• 阿根廷
• 澳大利亞
• 奧地利
• 比利時(shí)
• 巴西
• 加拿大
• 中國(guó)大陸
• 中國(guó)香港
• 丹麥
• 芬蘭
• 法國(guó)
• 德國(guó)
• 希臘
• 冰島
• 印度
• 愛爾蘭
• 意大利
• 日本
• 韓國(guó)
• 盧森堡
• 墨西哥
• 荷蘭
• 新西蘭
• 挪威
• 葡萄牙
• 俄羅斯聯(lián)邦
• 新加坡
• 南非
• 西班牙
• 瑞典
• 瑞士
• 土耳其
• 英國(guó)
• 美國(guó)
• 歐盟委員會(huì)
• 海灣合作委員會(huì)

組織制度

FATF成立之初，只是作為一個(gè)臨時(shí)性的機(jī)構(gòu)，規(guī)定每5年由成員國(guó)（地區(qū)）決定其是否繼續(xù)存在。在1999年的全體會(huì)議上，成員國(guó)（地區(qū)）同意其可繼續(xù)運(yùn)作至2004年。

FATF的主席由各成員國(guó)（地區(qū)）輪值，由輪值國(guó)政府任命高級(jí)官員擔(dān)任，任期一年?，F(xiàn)任主席為法國(guó)人（任期兩年）。我國(guó)香港特別行政區(qū)禁毒專員盧古嘉利曾擔(dān)任2001-2002年度主席。

FATF的秘書處設(shè)在法國(guó)巴黎經(jīng)合組織（OECD）的總部，主要職責(zé)是協(xié)助主席處理FATF的日常事務(wù)。FATF的工作語言為英語和法語。

FATF的工作年度為頭年7月至次年6 月。在一個(gè)工作年度內(nèi)，F(xiàn)ATF要舉行三次全體會(huì)議，通常為頭年9或10月、次年2月和6月，在6月的全體會(huì)議上，F(xiàn)ATF當(dāng)值主席要向大會(huì)提交FATF年度工作報(bào)告，陳述FATF當(dāng)年的工作情況和主要活動(dòng)。

此外，每年11月，F(xiàn)ATF要召開一次專家組會(huì)議，邀請(qǐng)F(tuán)ATF成員的執(zhí)法和監(jiān)管專家以及其他國(guó)家和相關(guān)國(guó)際組織代表，討論新的洗錢方式、威脅以及有效的反擊措施。并于次年2月以洗錢類型報(bào)告的形式公布會(huì)議的討論結(jié)果。

同時(shí)，F(xiàn)ATF每年還要與其他地區(qū)性反洗錢國(guó)際組織召開會(huì)議，討論一些需要進(jìn)行細(xì)節(jié)分析的特別話題，并向全體會(huì)議提供討論報(bào)告。

每?jī)赡?，F(xiàn)ATF還要舉辦金融服務(wù)論壇，邀請(qǐng)相關(guān)國(guó)際組織和各國(guó)相關(guān)部門的代表以及有關(guān)專家與會(huì)，交流對(duì)共同關(guān)心的話題的看法。

FATF的任何決議都需要得到所有成員的一致同意。

工作目標(biāo)

FATF的工作集中于實(shí)現(xiàn)下列三個(gè)目標(biāo)：

（1）向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢信息。FATF通過擴(kuò)大成員、在不同地區(qū)發(fā)展區(qū)域性反洗錢組織和與其他有關(guān)國(guó)際組織的密切合作，促成一個(gè)全球的反洗錢網(wǎng)絡(luò)的建立。

（2）在FATF成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《40條建議（Forty Recommendations）》。FATF所有成員通過年度自我評(píng)估和雙邊評(píng)估，確保各成員執(zhí)行40條建議的情況得到監(jiān)督。

（3）關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢(shì)。鑒于洗錢犯罪手段發(fā)展日新月異，F(xiàn)ATF成員要搜集關(guān)于洗錢犯罪發(fā)展趨勢(shì)的信息，以便FATF能夠及時(shí)修改40條建議，以有效控制洗錢犯罪。

有關(guān)成果

作為目前最有影響的反洗錢國(guó)際組織，F(xiàn)ATF自成立以來，取得了一系列令人矚目的成果。除了第三章提到的40條建議和8條打擊恐怖融資特別建議之外，就是公布不合作國(guó)家和地區(qū)（Non-Cooperative Countries and Territories, NCCTs）名單。為了減少金融系統(tǒng)被利用進(jìn)行洗錢的風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)所有國(guó)家和地區(qū)采用并執(zhí)行反洗錢的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，F(xiàn)ATF建立了不合作國(guó)家和地區(qū)名單制度。2000年2月14日，F(xiàn)ATF公布了不合作國(guó)家和地區(qū)的25條標(biāo)準(zhǔn)。同年6月，F(xiàn)ATF公布了第一批15個(gè)不合作國(guó)家和地區(qū)名單。名單中既有列支敦士登、以色列這樣的發(fā)達(dá)國(guó)家，也包括菲律賓、多米尼加這樣的發(fā)展中國(guó)家；既有俄羅斯這樣的大國(guó)，也有巴拿馬這樣的小國(guó)。此后每年6月，F(xiàn)ATF都公布不合作國(guó)家和地區(qū)名單，有些國(guó)家和地區(qū)，如俄羅斯、匈牙利等，會(huì)因?yàn)椴扇『献鞔胧鴱拿麊沃谐?；另一些?guó)家，如烏克蘭、印度尼西亞會(huì)因?yàn)椴粓?zhí)行某些反洗錢措施，而被加入此名單。目前最新的不合作國(guó)家和地區(qū)名單有十個(gè)，分別是：庫克群島、埃及、危地馬拉、印度尼西亞、緬甸、瑙魯、尼日利亞、菲律賓、圣文森特和格林納丁、烏克蘭。

FATF官方網(wǎng)站：www.fatf-gafi.org