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深發(fā)展被平安收購后那些用他們離岸賬戶的就沒有好日過了，注銷算了。答
現(xiàn)在各銀行為了加強(qiáng)離岸賬戶反洗錢審核，都需要對(duì)離岸賬戶進(jìn)行相應(yīng)的盡職調(diào)查，如果盡職調(diào)查審核沒有通過，可能影響離岸賬戶后續(xù)使用，所以一定要認(rèn)真對(duì)待。調(diào)查內(nèi)容大概： 實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)、實(shí)際控制人、辦公地址，公司人數(shù)、前10大交易對(duì)手的名稱（前5名境內(nèi)客戶，前5名境外答
平安銀行離岸賬戶評(píng)為普通客戶銷戶答
http://www.sylcty.com/question/62599答
開離岸賬戶銀行需要派人實(shí)地考察。答
我朋友填了這離岸賬戶盡職調(diào)查表也被通知銷戶，已哭暈在廁所。答
開曼公司開設(shè)平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊(cè)證明書； 2、簽發(fā)日在最近3個(gè)月內(nèi)的注冊(cè)代理證明書； 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書； 4、出任董事同意書； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
您好，平安離岸賬戶有短信提醒服務(wù)的，需要你開通。 平安銀行的公司金衛(wèi)士開通離岸賬戶短信通知服務(wù)，讓客戶更及時(shí)全面掌握本外幣、離岸賬戶動(dòng)態(tài)；此外，除了在柜臺(tái)，客戶還可以通過我行網(wǎng)銀，更方便地開通“公司金衛(wèi)士”所有服務(wù)。 1、賬戶余額變動(dòng)匯總通知：每日營業(yè)終了答
乖乖去開匯豐的吧答
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