輸入關(guān)鍵字進行搜索
搜索:
提問
登錄 注冊
boboy
贊同來自:
七哥
要回答該問題請先登錄或注冊
樓主沒收到通知么？？ 根據(jù)法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
匯豐銀行賬戶有制裁國家款匯入不可以入賬，而且還容易導致賬戶被凍結(jié)或關(guān)閉。答
智利不是。答
離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了，最快的話大概也要10幾天吧，如果是卡的中間銀行退款時間無法估計。答
必須有。答
中非是被美國ofac制裁的國家。答
非洲不少國家是被制裁的，你可以下面這些名單中找找哪些是非洲國家。 1、高風險1類國家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風險2類國家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、答
不是?，F(xiàn)在有些香港公司開不了離岸賬戶匯豐賬戶，跑去開塞浦路斯銀行賬戶呢。答
巴拿馬不是美金受制裁國家 但是算是高風險國家。 你可以看看敏感高風險國家和地區(qū)名單，這些名單分三類： http://www.sylcty.com/question/62260 巴拿馬屬于第二類。答
是的，也門屬于被制裁國家 美元歐元都是。答
外資注冊肯尼亞公司的條件
政策對外資較友好，核心條件圍繞股東董事、注冊地址、注冊資本等方面，不同公司類型細節(jié)略有差異，具體如下： 1、股東與董事 ...
為什么選擇注冊塞舌爾公司？
● 為什么選擇塞舌爾？ → 完全免稅：境外收入零稅率 → 高度保密：股東信息不公開 → 成本低廉：年費僅需數(shù)千元 → 注...
為什么注冊新加坡公司必須有本地董事
《新加坡公司法》第145條：所有在新加坡注冊的公司，必須至少有一名“普通居民”（Ordinary Resident）擔任...
紅籌架構(gòu)搭建流程詳解：境外上市的流程簡化技巧
紅籌架構(gòu)已成為境內(nèi)企業(yè)叩擊境外資本市場的核心路徑。這種通過境外離岸公司整合境內(nèi)資產(chǎn)的模式，能幫助企業(yè)突破外資準入限制與外...
新加坡：亞太區(qū)域總部的價值躍升
稅收優(yōu)惠： 新加坡的標準公司稅率為17%，但其核心競爭力在于一系列官方推出的稅收激勵計劃。例如，區(qū)域總部計劃（RHQ） ...
跨境并購ODI備案流程：與新設(shè)企業(yè)備案的區(qū)別
在企業(yè)“走出去”的浪潮中，境外直接投資（ODI）備案是不可或缺的法律門檻?？缇巢①徟c境外新設(shè)企業(yè)作為兩種主流投資方式，其...
37號文登記流程干貨：材料怎么備、流程怎么跑
在企業(yè)出海融資、境外上市的浪潮中，37號文登記是繞不開的關(guān)鍵合規(guī)環(huán)節(jié)。這份由外管局發(fā)布的《境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投...
