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boboy
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七哥
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樓主沒收到通知么?? 根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求,從即日起,停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款,如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入,將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單:伊朗、剛果(金答
匯豐銀行賬戶有制裁國(guó)家款匯入不可以入賬,而且還容易導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)或關(guān)閉。答
智利不是。答
離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了,最快的話大概也要10幾天吧,如果是卡的中間銀行退款時(shí)間無(wú)法估計(jì)。答
必須有。答
中非是被美國(guó)ofac制裁的國(guó)家。答
非洲不少國(guó)家是被制裁的,你可以下面這些名單中找找哪些是非洲國(guó)家。 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國(guó)家和地區(qū)名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國(guó)家和地區(qū)名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、答
不是?,F(xiàn)在有些香港公司開不了離岸賬戶匯豐賬戶,跑去開塞浦路斯銀行賬戶呢。答
巴拿馬不是美金受制裁國(guó)家 但是算是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。 你可以看看敏感高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)名單,這些名單分三類: http://www.sylcty.com/question/62260 巴拿馬屬于第二類。答
是的,也門屬于被制裁國(guó)家 美元?dú)W元都是。答
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