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Carmen
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不是。答
中非是被美國(guó)ofac制裁的國(guó)家。答
不是。現(xiàn)在有些香港公司開不了離岸賬戶匯豐賬戶，跑去開塞浦路斯銀行賬戶呢。答
巴拿馬不是美金受制裁國(guó)家 但是算是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。 你可以看看敏感高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)名單，這些名單分三類： http://www.sylcty.com/question/62260 巴拿馬屬于第二類。答
肯尼亞不屬于制裁國(guó)家。在國(guó)際貿(mào)易和金融往來中，某些國(guó)家會(huì)因?yàn)檎?、?jīng)濟(jì)或安全問題而被國(guó)際社會(huì)實(shí)施制裁。這些制裁措施可能包括經(jīng)濟(jì)制裁、貿(mào)易限制、資產(chǎn)凍結(jié)等。對(duì)于企業(yè)而言，與受制裁國(guó)家的貿(mào)易往來可能會(huì)帶來法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失，因此了解哪些國(guó)家屬于受制裁狀態(tài)是至關(guān)重要答
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
有人回復(fù)說轉(zhuǎn)款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因?yàn)橛邢村X的嫌疑 如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易，同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項(xiàng)答
BVI是英聯(lián)邦成員國(guó)之一,司法獨(dú)立。答
參考這里的基本沒錯(cuò) http://www.sylcty.com/question/59511答
外資注冊(cè)肯尼亞公司的條件
政策對(duì)外資較友好，核心條件圍繞股東董事、注冊(cè)地址、注冊(cè)資本等方面，不同公司類型細(xì)節(jié)略有差異，具體如下： 1、股東與董事 ...
為什么選擇注冊(cè)塞舌爾公司？
● 為什么選擇塞舌爾？ → 完全免稅：境外收入零稅率 → 高度保密：股東信息不公開 → 成本低廉：年費(fèi)僅需數(shù)千元 → 注...
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紅籌架構(gòu)搭建流程詳解：境外上市的流程簡(jiǎn)化技巧
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在企業(yè)“走出去”的浪潮中，境外直接投資（ODI）備案是不可或缺的法律門檻?？缇巢①?gòu)與境外新設(shè)企業(yè)作為兩種主流投資方式，其...
