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是因?yàn)榉▏?guó)巴黎銀行被指控于2002至2009年期間違反了美國(guó)的有關(guān)禁令，與伊朗、蘇丹和古巴等受經(jīng)濟(jì)制裁的國(guó)家有美元業(yè)務(wù)往來(lái)，由于這些用美元結(jié)算的交易必須通過(guò)美國(guó)的票據(jù)交換所進(jìn)行，因此受到美國(guó)法律管轄。 OFAC, 即美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（The Of答
離岸賬戶(hù)收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
最新OFAC制裁名單官方查詢(xún)網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
薩摩亞不在制裁或敏感國(guó)家名單，不過(guò)像薩摩亞這樣的離岸島國(guó)，因?yàn)樾畔⑼该?，主流銀行很可能會(huì)拒絕開(kāi)戶(hù)答
2021離岸賬戶(hù)制裁國(guó)也可以參考這個(gè)答
不能收哦，離岸賬戶(hù)的好處是一個(gè)賬戶(hù)多種貨幣，但是壞處也在于這個(gè)。答
目前中國(guó)銀行黑名單實(shí)行‘8+4’。所謂“8”，是指卡塔爾等8個(gè)地區(qū)內(nèi)的多個(gè)銀行。對(duì)于這8個(gè)地區(qū)的銀行，不管是匯款還是收款，中國(guó)銀行一概不受理。 所謂“4”則是指上述新增加的四家受制裁銀行： Arab banking corporation 阿拉伯銀行Nati答
古巴有在ofac黑名單中答
平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓，國(guó)內(nèi)離岸銀行一個(gè)都少不了。答
其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
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