比特幣反洗錢？

真心要看看怎么做到的
央行關(guān)于比特幣的兩個(gè)管理辦法正在推進(jìn)中：一是關(guān)于比特幣交易平臺(tái)的管理辦法，二是關(guān)于比特幣平臺(tái)反洗錢的規(guī)范，管理辦法將于6月出臺(tái)。

2017-05-15 17:09 添加評(píng)論

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jinchaoren

錢包地址強(qiáng)制綁定身份證不就做到了嗎

2017-05-15 17:31 添加評(píng)論

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澤西島比特幣流通的話，比特幣會(huì)不會(huì)成為洗錢利器？問

比特幣最近都沒消息了吧，有多少人被坑了呢？答
CRS交換政策對(duì)比特幣影響嗎？問

對(duì)于musk這個(gè)階層的人而言，他的資產(chǎn)大頭在離岸，在岸的資產(chǎn)只是小部分合規(guī)性的。對(duì)虛擬貨幣監(jiān)管只局限于在岸資產(chǎn)，因?yàn)槿蛘鞫惪蚣芸蚧趕wift的傳統(tǒng)銀行體系。要實(shí)現(xiàn)離岸資產(chǎn)征稅需要再一次全球框架建設(shè)。因此對(duì)富豪而言最目前最有利的方案是用在岸資產(chǎn)操縱幣市來實(shí)現(xiàn)答
是不是因洗錢原因，bvi公司在匯豐不能開離岸賬戶了？問

匯豐被發(fā)了10幾億？美金？難怪答
離岸公司分拆結(jié)匯是洗錢嗎問

現(xiàn)在市面上那么多正規(guī)結(jié)匯公司，隨便找一家結(jié)匯就行了。誰還去弄分拆結(jié)匯那么麻煩的事。答
有人買離岸賬戶美元是洗錢嗎問

什么高價(jià)收離岸賬戶美金的，不要信。答
平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結(jié)問

我們也是說是被投訴了，然后凍結(jié)，給了我們一個(gè)電話號(hào)碼，我們?cè)谏钲谡f一個(gè)內(nèi)蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個(gè)內(nèi)蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結(jié)果說讓我們?nèi)チ私庖幌碌米锪耸裁慈?？我們的小訂單又沒得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
離岸賬戶轉(zhuǎn)美金給別人,別人給人民幣,算不算洗錢?問

私下交易換匯可能觸犯法律哦答
內(nèi)地人注冊(cè)香港公司收外匯屬于洗錢嗎問

估計(jì)以前就有不少專門注冊(cè)香港公司開公司年審賬戶來收匯的，現(xiàn)在哪有那么容易啊，注冊(cè)香港公司后牙要開戶，開戶可不容易，即使給你開戶成功，你往來交易幾筆款后銀行賬戶估計(jì)就炸了。答
離岸賬戶怎樣避免被銀行懷疑洗錢？問

避免與制裁、敏感國家資金往來；避免資金快進(jìn)快出；避免幫他人代收；保管好業(yè)務(wù)單據(jù)，以便銀行審查提供。答
離岸賬戶往私人賬戶轉(zhuǎn)賬會(huì)涉嫌洗錢嗎問

離岸賬戶可以轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶的，要是這樣算洗錢，那都不知道多少人進(jìn)去了答

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比特幣反洗錢？

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比特幣反洗錢？

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