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bedog
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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險、被經(jīng)濟制裁國家地區(qū)名單。答
黑名單沒有墨西哥答
離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會退回給客戶的。答
離岸賬戶最新的高風(fēng)險敏感國家地區(qū)名單中沒有克羅地亞。 下面就是最新的。 一、高風(fēng)險1類國家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 二、高風(fēng)險2類國家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、答
沙特不是吧答
照樣不可以答
制裁國家匯款不入賬的，也匯不到，美國中間銀行會卡住調(diào)查。答
跟OFAC制裁國家交易，收款時很容易被美國中間銀行調(diào)查，開戶行怕被連累，通常會把你們香港公司賬戶注銷掉。答
利比里亞是被美國制裁國家啊答
被禁止國家/地區(qū) 下列地區(qū)禁止企業(yè)開戶、資金匯轉(zhuǎn)，一般也不建議外貿(mào)朋友繼續(xù)交易。 全球：5個 古巴、伊朗、朝鮮、北蘇丹、敘利亞 高危國家/地區(qū) 高危國家/地區(qū)款往來較為敏感、審核嚴(yán)格,但并非是完全禁止業(yè)務(wù)往來。 如遇合作方如涉及相應(yīng)國家,請務(wù)必向銀答
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