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FATF公布的高風(fēng)險和不合作國家名單可以點擊鏈接查看（附件）答
來源：宏杰集團 跨境投資圈（公眾號ID：manivest1987） 一、18個國家或地區(qū)仍在FATF 黑/灰名單 近日，金融行動特別工作組（Financial Action Task Force on Money Laundering，下稱“FATF”）發(fā)答
“黑名單”保持不變，毛里求斯成功“洗白”2021年10月21日，金融行動特別工作組（FATF）根據(jù)最新的全球范圍內(nèi)各國洗錢和恐怖融資的風(fēng)險管理情況，發(fā)布兩份名單，即所謂的“黑名單”和“灰名單”。 兩份最新的名單具體分別如下： “呼吁對其采取行動的高風(fēng)險國家答
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險、被經(jīng)濟制裁國家地區(qū)名單。答
中國人在地球任何一個角落的資產(chǎn)都在申報了答
很多注冊香港公司的客戶以為注冊完之后就萬事大吉了，其實不然。 1，罰款。分為兩部分，稅務(wù)局和注冊處。稅務(wù)局年審逾期罰款： 1）超過年審期限一個月 HKD300 2) 超過年審期限42天但不超過3個月HKD 870 3) 超過年審期限3個月但不超過6個月HKD答
錢是離岸公司的，存在我這，得我說了算。就像你把錢借給了別人，還錢的時候人家是大爺。答
2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個答
注銷重新注冊開戶答
平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓，國內(nèi)離岸銀行一個都少不了。答
外資注冊肯尼亞公司的條件
政策對外資較友好，核心條件圍繞股東董事、注冊地址、注冊資本等方面，不同公司類型細節(jié)略有差異，具體如下： 1、股東與董事 ...
為什么選擇注冊塞舌爾公司？
● 為什么選擇塞舌爾？ → 完全免稅：境外收入零稅率 → 高度保密：股東信息不公開 → 成本低廉：年費僅需數(shù)千元 → 注...
為什么注冊新加坡公司必須有本地董事
《新加坡公司法》第145條：所有在新加坡注冊的公司，必須至少有一名“普通居民”（Ordinary Resident）擔(dān)任...
紅籌架構(gòu)搭建流程詳解：境外上市的流程簡化技巧
紅籌架構(gòu)已成為境內(nèi)企業(yè)叩擊境外資本市場的核心路徑。這種通過境外離岸公司整合境內(nèi)資產(chǎn)的模式，能幫助企業(yè)突破外資準(zhǔn)入限制與外...
新加坡：亞太區(qū)域總部的價值躍升
稅收優(yōu)惠： 新加坡的標(biāo)準(zhǔn)公司稅率為17%，但其核心競爭力在于一系列官方推出的稅收激勵計劃。例如，區(qū)域總部計劃（RHQ） ...
跨境并購ODI備案流程：與新設(shè)企業(yè)備案的區(qū)別
在企業(yè)“走出去”的浪潮中，境外直接投資（ODI）備案是不可或缺的法律門檻?？缇巢①徟c境外新設(shè)企業(yè)作為兩種主流投資方式，其...
