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FATF公布的高風(fēng)險(xiǎn)和不合作國家名單可以點(diǎn)擊鏈接查看(附件)答
來源:宏杰集團(tuán) 跨境投資圈(公眾號(hào)ID:manivest1987) 一、18個(gè)國家或地區(qū)仍在FATF 黑/灰名單 近日,金融行動(dòng)特別工作組(Financial Action Task Force on Money Laundering,下稱“FATF”)發(fā)答
“黑名單”保持不變,毛里求斯成功“洗白”2021年10月21日,金融行動(dòng)特別工作組(FATF)根據(jù)最新的全球范圍內(nèi)各國洗錢和恐怖融資的風(fēng)險(xiǎn)管理情況,發(fā)布兩份名單,即所謂的“黑名單”和“灰名單”。 兩份最新的名單具體分別如下: “呼吁對(duì)其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國家答
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國家地區(qū)名單。答
中國人在地球任何一個(gè)角落的資產(chǎn)都在申報(bào)了答
很多注冊(cè)香港公司的客戶以為注冊(cè)完之后就萬事大吉了,其實(shí)不然。 1,罰款。分為兩部分,稅務(wù)局和注冊(cè)處。稅務(wù)局年審逾期罰款: 1)超過年審期限一個(gè)月 HKD300 2) 超過年審期限42天但不超過3個(gè)月HKD 870 3) 超過年審期限3個(gè)月但不超過6個(gè)月HKD答
錢是離岸公司的,存在我這,得我說了算。就像你把錢借給了別人,還錢的時(shí)候人家是大爺。答
2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個(gè)答
注銷重新注冊(cè)開戶答
平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓,國內(nèi)離岸銀行一個(gè)都少不了。答
舒心企服企業(yè)服務(wù):專注境外投資備案代辦,12項(xiàng)核心業(yè)務(wù)助力企業(yè)全球化布局
境外投資已成為企業(yè)拓展國際市場、優(yōu)化資源配置、提升核心競爭力的重要路徑,而境外投資備案作為企業(yè)“合規(guī)出?!钡年P(guān)鍵前提,直...
巴哈馬公司注冊(cè)的具體優(yōu)勢(shì)和流程是怎樣的?
巴哈馬作為頂尖離岸金融中心,憑借零稅優(yōu)勢(shì)、嚴(yán)密隱私保護(hù)、便捷流程,成為跨境企業(yè)、投資者全球布局的優(yōu)選。無需實(shí)地辦公,低成...
高效獲證!2026年上海高新企業(yè)認(rèn)定一站式代辦服務(wù):讓申報(bào)流程化繁為簡
高新技術(shù)企業(yè)(簡稱“高企”)認(rèn)定已成為上海企業(yè)提升核心競爭力、享受稅收減免及政策扶持的“金字招牌”。然而,高企認(rèn)定并非簡...
新加坡公司的策略性設(shè)立
選擇合適的公司結(jié)構(gòu) 新加坡允許外國投資者設(shè)立私人有限公司(Private Limited Company),這是最常見且...
2025ODI備案代辦機(jī)構(gòu)TOP10權(quán)威榜單:舒心企服穩(wěn)居第一!
2025年,國內(nèi)ODI備案代辦行業(yè)競爭愈發(fā)激烈,兼具合規(guī)資質(zhì)、實(shí)操能力與服務(wù)品質(zhì)的機(jī)構(gòu)脫穎而出?;谌珖髽I(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)、真...
開曼公司年審
周年申報(bào)表(Annual Return) 需確認(rèn)以下信息是否變更: 公司名稱 注冊(cè)編號(hào) 董事信息 注冊(cè)地址 授權(quán)股份相關(guān)...
2026年上海專精特新小巨人代辦服務(wù):從初審到公示,
專精特新“小巨人”企業(yè)作為中小企業(yè)群體中的佼佼者,不僅是技術(shù)創(chuàng)新的主力軍,更是獲得政府專項(xiàng)資金扶持、融資便利及政策傾斜的...
高效破局跨境投資:ODI境外投資備案代理哪家服務(wù)更專業(yè)可靠?
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