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被禁止國家/地區(qū) 下列地區(qū)禁止企業(yè)開戶、資金匯轉，一般也不建議外貿朋友繼續(xù)交易。 全球：5個 古巴、伊朗、朝鮮、北蘇丹、敘利亞 高危國家/地區(qū) 高危國家/地區(qū)款往來較為敏感、審核嚴格,但并非是完全禁止業(yè)務往來。 如遇合作方如涉及相應國家,請務必向銀答
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經(jīng)濟制裁國家地區(qū)名單。答
2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個答
開曼、塞舌爾、巴拿馬既然進歐盟黑名單答
“黑名單”保持不變，毛里求斯成功“洗白”2021年10月21日，金融行動特別工作組（FATF）根據(jù)最新的全球范圍內各國洗錢和恐怖融資的風險管理情況，發(fā)布兩份名單，即所謂的“黑名單”和“灰名單”。 兩份最新的名單具體分別如下： “呼吁對其采取行動的高風險國家答
最新涉敏國家名單?包括以下國家和地區(qū)： ?亞洲?：伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）、阿富汗、白俄羅斯、伊拉克、南蘇丹、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、越南? ?非洲?：利比亞、索馬里、利比里亞、烏克蘭、阿富汗、中非答
很多注冊香港公司的客戶以為注冊完之后就萬事大吉了，其實不然。 1，罰款。分為兩部分，稅務局和注冊處。稅務局年審逾期罰款： 1）超過年審期限一個月 HKD300 2) 超過年審期限42天但不超過3個月HKD 870 3) 超過年審期限3個月但不超過6個月HKD答
參考這里的基本沒錯 http://www.sylcty.com/question/59511答
BVI 公司可以發(fā)行無面值股票。答
薩摩亞不在制裁或敏感國家名單，不過像薩摩亞這樣的離岸島國，因為信息透明，主流銀行很可能會拒絕開戶答
外資注冊肯尼亞公司的條件
政策對外資較友好，核心條件圍繞股東董事、注冊地址、注冊資本等方面，不同公司類型細節(jié)略有差異，具體如下： 1、股東與董事 ...
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