盡職調(diào)查為什么做完又做？
盡職調(diào)查包括兩個方面：年度清查和業(yè)務調(diào)查。
一般而言，香港銀行賬戶的盡職調(diào)查是一年一次（年度清查），但不排除有突然被調(diào)查的情況（業(yè)務調(diào)查）。值得注意的是，業(yè)務調(diào)查不同于年度清查，是需要您提供對賬戶部分進出賬的說明、相應憑證和最新會計報表。
香港銀行下發(fā)商業(yè)調(diào)查信件給賬戶持有人，主要是出于金融風險管控，以及履行CRS的要求，以便及時更新賬戶背景調(diào)查資料。銀行的調(diào)查文件都是下發(fā)到網(wǎng)銀或是郵箱上，這份商業(yè)資料登記文件（調(diào)查文件）普遍包含三大部分：
? 商業(yè)資料登記及持有人身份證明；
? 遞交最新審計報告；
? 資金來源調(diào)查問卷。
注意：企業(yè)如果收到這樣的商業(yè)常規(guī)調(diào)查，請不要忽視，如若逾期未完成盡職調(diào)查，香港公司銀行賬戶將面臨被關閉及產(chǎn)生巨額罰款的風險，并且需要接受香港政府的調(diào)查，將影響公司的正常運營！
如果您對香港公司有任何疑問，歡迎與我們共同探討18395805314
一般而言，香港銀行賬戶的盡職調(diào)查是一年一次（年度清查），但不排除有突然被調(diào)查的情況（業(yè)務調(diào)查）。值得注意的是，業(yè)務調(diào)查不同于年度清查，是需要您提供對賬戶部分進出賬的說明、相應憑證和最新會計報表。
香港銀行下發(fā)商業(yè)調(diào)查信件給賬戶持有人，主要是出于金融風險管控，以及履行CRS的要求，以便及時更新賬戶背景調(diào)查資料。銀行的調(diào)查文件都是下發(fā)到網(wǎng)銀或是郵箱上，這份商業(yè)資料登記文件（調(diào)查文件）普遍包含三大部分：
? 商業(yè)資料登記及持有人身份證明；
? 遞交最新審計報告；
? 資金來源調(diào)查問卷。
注意：企業(yè)如果收到這樣的商業(yè)常規(guī)調(diào)查，請不要忽視，如若逾期未完成盡職調(diào)查，香港公司銀行賬戶將面臨被關閉及產(chǎn)生巨額罰款的風險，并且需要接受香港政府的調(diào)查，將影響公司的正常運營！
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