2020年香港銀行新一輪盡職調(diào)查已啟動！如何應(yīng)對？（一）
1、維護好自己的銀行賬戶
在盡職調(diào)查當(dāng)中，包含一部分業(yè)務(wù)調(diào)查。這部分非常重要！因為會抽查賬戶異常往來，賬戶部分進出賬要求說明情況、提交相應(yīng)憑證和最新會計報表。要審慎的是，“非經(jīng)常交易”。
注意不做僵尸戶、不與敏感或高危地區(qū)交易。開戶后第一時間存夠錢，及時激活賬戶，經(jīng)常登錄網(wǎng)銀，每個月最少1-2次，三個月內(nèi)請有多次交易（最少3-5次）。即使沒有業(yè)務(wù)需要使用賬戶，也請保持一定的銀行賬戶進出流水，并保證有足夠的存款，避免不合理的大筆快速進出賬。
歡迎咨詢：15957858618
在盡職調(diào)查當(dāng)中，包含一部分業(yè)務(wù)調(diào)查。這部分非常重要！因為會抽查賬戶異常往來，賬戶部分進出賬要求說明情況、提交相應(yīng)憑證和最新會計報表。要審慎的是，“非經(jīng)常交易”。
注意不做僵尸戶、不與敏感或高危地區(qū)交易。開戶后第一時間存夠錢，及時激活賬戶，經(jīng)常登錄網(wǎng)銀，每個月最少1-2次，三個月內(nèi)請有多次交易（最少3-5次）。即使沒有業(yè)務(wù)需要使用賬戶，也請保持一定的銀行賬戶進出流水，并保證有足夠的存款，避免不合理的大筆快速進出賬。
歡迎咨詢：15957858618
