墨西哥是美國(guó)OFAC制裁國(guó)家嗎？

請(qǐng)問(wèn)離岸快車?yán)蠋焸?，墨西哥是美?guó)OFAC制裁國(guó)家嗎，現(xiàn)在正在跟一位墨西哥客戶談，有打算要下單的機(jī)會(huì)，不知道我們?cè)谄桨层y行的離岸賬戶可以用來(lái)收墨西哥款不？很擔(dān)心被退回去甚至連賬戶都被注銷。

外貿(mào)形勢(shì) 外貿(mào)經(jīng)驗(yàn) 離岸賬戶

2015-03-17 14:52 添加評(píng)論

6 個(gè)回答

cathyshih

贊同來(lái)自: deku

墨西哥雖然沒(méi)有在OFAC的名單上，但是離岸銀行一般會(huì)把墨西哥視為「警訊」國(guó)家，還是要額外注意轉(zhuǎn)帳的目的及細(xì)節(jié)交代清楚，以防銀行強(qiáng)制終止您的交易。

2015-05-20 08:43 添加評(píng)論

ywen

暈~~~
肯定不是。
墨西哥可是美國(guó)的鄰居啊，怎么會(huì)是美國(guó)OFAC制裁國(guó)家呢？
放心談吧。
這里有份被制裁國(guó)家名單，你看看http://www.sylcty.com/question/59139
要是還不放心你就直接打銀行客戶經(jīng)理問(wèn)問(wèn)。

2015-03-17 14:58 添加評(píng)論

zen9

墨西哥雖然毒販猖狂，但不是被制裁國(guó)家。

2015-03-17 16:18 添加評(píng)論

lynnh

不是

2015-03-17 17:28 添加評(píng)論

Xinlong_Zhang

OFAC制裁國(guó)家名單沒(méi)有墨西哥吧

2015-03-18 10:43 添加評(píng)論

ccoo88

黑名單沒(méi)有墨西哥

2015-05-21 08:50 添加評(píng)論

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沙特阿拉伯是美國(guó)ofac制裁的國(guó)家嗎問(wèn)

沙特不是吧答
OFAC最新制裁國(guó)家名單問(wèn)

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
2018年OFAC全面制裁的國(guó)家和地區(qū)有哪些?問(wèn)

參考這里的基本沒(méi)錯(cuò) http://www.sylcty.com/question/59511答
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中國(guó)有沒(méi)有類似于美國(guó)ofac的制裁名單？問(wèn)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁菲律賓咯答
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離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會(huì)退回給客戶的。答
克羅地亞是不是受ofac制裁的國(guó)家?問(wèn)

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墨西哥是美國(guó)OFAC制裁國(guó)家嗎？

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