埃塞俄比亞是不是受制裁國(guó)家？離岸賬戶收款會(huì)不會(huì)有影響？

離岸賬戶

2016-05-19 09:26 添加評(píng)論

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istong

埃塞俄比亞不是受經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家。

2016-05-19 10:56 添加評(píng)論

loming

埃塞俄比亞不是被美國(guó)或聯(lián)合國(guó)列入的受經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家，但是這個(gè)《最新制裁國(guó)家名單及分類 http://www.sylcty.com/question/62324》中有埃塞俄比亞，被列為第三類高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。這分名單貌似是平安銀行出的。

2016-05-19 14:25 添加評(píng)論

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交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國(guó)家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
離岸賬戶怎么收被制裁國(guó)家的匯款？問

有人回復(fù)說轉(zhuǎn)款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因?yàn)橛邢村X的嫌疑如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易，同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項(xiàng)答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國(guó)家無聯(lián)系信息問

樓主沒收到通知么？？根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單：伊朗、剛果（金答
受美國(guó)制裁的國(guó)家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進(jìn)來?問

如果離岸賬戶收被制裁國(guó)家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國(guó)如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
交通銀行離岸賬戶提示制裁國(guó)家名單無法登陸問

平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓，國(guó)內(nèi)離岸銀行一個(gè)都少不了。答
離岸賬戶如果收了受制裁的國(guó)家的美元會(huì)被銷戶嗎?問

收敏感國(guó)家美元前提前知會(huì)銀行答
離岸賬戶收不到ofac制裁國(guó)家的美金,會(huì)退回客戶賬戶嗎問

離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會(huì)退回給客戶的。答
平安銀行離岸賬戶退款被制裁國(guó)家要多久到賬？問

離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了，最快的話大概也要10幾天吧，如果是卡的中間銀行退款時(shí)間無法估計(jì)。答
香港開的離岸銀行賬戶有制裁國(guó)家限制嗎？問

必須有。答
招行離岸賬戶可以辦理OFAC制裁國(guó)家的業(yè)務(wù)嗎?問

制裁國(guó)家匯款不入賬的，也匯不到，美國(guó)中間銀行會(huì)卡住調(diào)查。答

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埃塞俄比亞是不是受制裁國(guó)家？離岸賬戶收款會(huì)不會(huì)有影響？

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埃塞俄比亞 是不是受制裁國(guó)家？離岸賬戶收款會(huì)不會(huì)有影響？

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