是不會(huì)是用離岸帳戶洗錢的太多了，銀行干脆一刀切清退離岸賬戶？

2018-08-23 00:58 添加評(píng)論

2 個(gè)回答

Cutieyan - 森迅海外咨詢 - 嚴(yán)玲

贊同來(lái)自: gcy

不是的，以前離岸賬戶香港那邊基本是放養(yǎng)狀態(tài)。中國(guó)大陸這邊銀行也管不了，所以一直都很寬松，為廣大外貿(mào)人士帶來(lái)很大優(yōu)勢(shì)。主要是現(xiàn)在CRS政策出臺(tái)，香港稅局那邊會(huì)要求所有銀行收集離岸公司賬戶的金融信息，為的就是確認(rèn)稅務(wù)居民的身份，那對(duì)于在國(guó)內(nèi)的離岸賬戶，需要全面收集，工程就大了，而且現(xiàn)在離岸賬戶匯款收款都收到國(guó)家限制。很多銀行就干脆直接銷戶。所以，會(huì)建議直接去香港開(kāi)一個(gè)本土的賬戶

2018-08-23 09:12 添加評(píng)論

Kolic

以前監(jiān)管比較松吧

2021-04-02 15:06 添加評(píng)論

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平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結(jié)問(wèn)

我們也是說(shuō)是被投訴了，然后凍結(jié)，給了我們一個(gè)電話號(hào)碼，我們?cè)谏钲谡f(shuō)一個(gè)內(nèi)蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來(lái)氣不過(guò)打電話給那個(gè)內(nèi)蒙古的人，過(guò)了好久好久才打得通電話，結(jié)果說(shuō)讓我們?nèi)チ私庖幌碌米锪耸裁慈?？我們的小訂單又沒(méi)得罪誰(shuí)，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
離岸賬戶怎樣避免被銀行懷疑洗錢？問(wèn)

避免與制裁、敏感國(guó)家資金往來(lái)；避免資金快進(jìn)快出；避免幫他人代收；保管好業(yè)務(wù)單據(jù)，以便銀行審查提供。答
誰(shuí)有平安銀行離岸賬戶反洗錢工作實(shí)施細(xì)則？問(wèn)

平安銀行離岸客戶反洗錢工作實(shí)施細(xì)則正文：第一章第一條總則為規(guī)范離岸反洗錢工作，建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系，提高分行對(duì)離岸客戶反洗錢管理水平，防范利用我行從事洗錢活動(dòng)，離岸業(yè)務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)答
2018年國(guó)內(nèi)銀行所有離岸賬戶都要清退注銷嗎問(wèn)

不會(huì)全部注銷的，只要是規(guī)范使用，有一定的資金進(jìn)出，那么銀行是很歡迎這樣的客戶的。那幫銀行都是資本家，只有他們有足夠的利益是不會(huì)關(guān)掉的。注銷前基本上都會(huì)通知戶主去面談，一般是涉及敏感或者來(lái)源不明的資金才會(huì)引起銀行注意答
廣發(fā)銀行也要清退注銷離岸賬戶了嗎問(wèn)

廣發(fā)2020年3月底就發(fā)關(guān)于對(duì)離岸賬戶進(jìn)行清理的公告了。尊敬的客戶：我行擬對(duì)離岸賬戶進(jìn)行清理。清理范圍包括：1.超過(guò)一年以上未發(fā)生主動(dòng)收付業(yè)務(wù)；2.已無(wú)法聯(lián)系；3.資料或信息已失效，或不完整、不合規(guī)且不配合補(bǔ)充；4.其他按監(jiān)管要求需中止服務(wù)的情形。答
被平安銀行清退離岸賬戶了問(wèn)

匿名用戶你打電話去感謝問(wèn)候平安了沒(méi) 這事罵銀行沒(méi)用，你以為銀行不想賺你錢啊答
平安銀行離岸賬戶最近開(kāi)始反洗錢嗎？問(wèn)

打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中答
平安銀行離岸帳戶沒(méi)有銷戶會(huì)影響香港匯豐銀行賬戶嗎?問(wèn)

你以后還會(huì)不會(huì)辦平安的業(yè)務(wù)？會(huì)的話就去，不會(huì)的話就讓賬戶自生自滅。就是不知道會(huì)不會(huì)有信用影響。答
簽平安銀行離岸賬戶的反洗錢聲明問(wèn)

survivors答
平安銀行離岸賬戶都要接受反洗錢調(diào)查嗎?問(wèn)

年初就收到簽反洗錢聲明啦，配合即可。答

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是不會(huì)是用離岸帳戶洗錢的太多了，銀行干脆一刀切清退離岸賬戶？

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是不會(huì)是用離岸帳戶洗錢的太多了，銀行干脆一刀切清退離岸賬戶？

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