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羅子言
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其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經濟制裁國家地區(qū)名單。答
最新OFAC制裁名單官方查詢網站:http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
不能收哦,離岸賬戶的好處是一個賬戶多種貨幣,但是壞處也在于這個。答
交行銀行不能接受OFAC名單的匯款答
自動消失答
中國經濟制裁菲律賓咯答
聯(lián)合國制裁:主要包括三項內容,軍火禁運、資產凍結和旅行禁令。與銀行有關的主要是資產凍結,聯(lián)合國要求所有成員國毫不拖延地凍結被列入凍結資產名單的個人和實體擁有或控制的資金、其他金融資產和經濟資源。需要注意的是,聯(lián)合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個人和實體,而答
開戶應該沒問題,但是以后打款給你們肯定有問題。答
白俄羅斯在制裁名單上答
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