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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經(jīng)濟制裁國家地區(qū)名單。答
最新OFAC制裁名單官方查詢網(wǎng)站:http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
不能收哦,離岸賬戶的好處是一個賬戶多種貨幣,但是壞處也在于這個。答
其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
應該是顯示不完全,所以一直點擊不到關(guān)閉的地方吧 換個瀏覽器拉到最下面就可以關(guān)閉了 全球商務羅子言答
交行銀行不能接受OFAC名單的匯款答
中國經(jīng)濟制裁菲律賓咯答
離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會退回給客戶的。答
聯(lián)合國制裁:主要包括三項內(nèi)容,軍火禁運、資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令。與銀行有關(guān)的主要是資產(chǎn)凍結(jié),聯(lián)合國要求所有成員國毫不拖延地凍結(jié)被列入凍結(jié)資產(chǎn)名單的個人和實體擁有或控制的資金、其他金融資產(chǎn)和經(jīng)濟資源。需要注意的是,聯(lián)合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個人和實體,而答
白俄羅斯在制裁名單上答
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