關于停止輸涉及OFAC制裁名單業(yè)務的公告
公告所附附件為當前受到OFAC（美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室）制裁的高風險國家和地區(qū)名單。凡客戶在我行申請辦理的業(yè)務涉及附表所列國家或地區(qū)的，我行將一律不予受理，若在業(yè)務辦理過程中發(fā)現(xiàn)業(yè)務涉及附表所列國家或地區(qū)的，客戶應及時告知我行，我行將立即停止相關業(yè)務。前述“業(yè)務涉及附表所列國家或地區(qū)”包括但不限于貿易活動實際受益人，交通信息（交通工具所有人、交通路線等），業(yè)務開展地區(qū)以及業(yè)務收款行，匯款行、收匯人、匯款人、交易附言等報文內容中涉及附表所列國家或地區(qū)。
若因業(yè)務涉及附表所列國家或地區(qū)，而導致業(yè)務被中止，我行將配合相關監(jiān)管機構和清算機構，根據(jù)其要求對業(yè)務涉及資金進行查詢、退款、凍結、扣劃等?？蛻魧Υ饲闆r予以知悉，同意我行為此有權自行對相關賬戶進行操作并承諾配合我行的其他相關措施。若因業(yè)務涉及附表所列國家或地區(qū)，而導致業(yè)務資金被終止、無法按時足額退回以及客戶因此產(chǎn)生損失的，客戶應當自行承擔所有后果。
若因業(yè)務涉及附表所列國家或地區(qū)，而導致我行受到相關監(jiān)管機構制裁、處罰、涉及訴訟、仲裁或其他糾紛的，客戶應承擔我行由此遭受的一切損失并向我行進行賠償。
特此公告。
中國光大銀行
若因業(yè)務涉及附表所列國家或地區(qū)，而導致業(yè)務被中止，我行將配合相關監(jiān)管機構和清算機構，根據(jù)其要求對業(yè)務涉及資金進行查詢、退款、凍結、扣劃等?？蛻魧Υ饲闆r予以知悉，同意我行為此有權自行對相關賬戶進行操作并承諾配合我行的其他相關措施。若因業(yè)務涉及附表所列國家或地區(qū)，而導致業(yè)務資金被終止、無法按時足額退回以及客戶因此產(chǎn)生損失的，客戶應當自行承擔所有后果。
若因業(yè)務涉及附表所列國家或地區(qū)，而導致我行受到相關監(jiān)管機構制裁、處罰、涉及訴訟、仲裁或其他糾紛的，客戶應承擔我行由此遭受的一切損失并向我行進行賠償。
特此公告。
中國光大銀行
