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黑名單沒有墨西哥答
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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國家地區(qū)名單。答
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參考這里的基本沒錯(cuò) http://www.sylcty.com/question/59511答
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如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
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中國經(jīng)濟(jì)制裁菲律賓咯答
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離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會(huì)退回給客戶的。答
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離岸賬戶最新的高風(fēng)險(xiǎn)敏感國家地區(qū)名單中沒有克羅地亞。
下面就是最新的。
一、高風(fēng)險(xiǎn)1類國家和地區(qū)名單：
伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。
二、高風(fēng)險(xiǎn)2類國家和地區(qū)名單：
利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、答
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聯(lián)合國制裁：主要包括三項(xiàng)內(nèi)容，軍火禁運(yùn)、資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令。與銀行有關(guān)的主要是資產(chǎn)凍結(jié)，聯(lián)合國要求所有成員國毫不拖延地凍結(jié)被列入凍結(jié)資產(chǎn)名單的個(gè)人和實(shí)體擁有或控制的資金、其他金融資產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)資源。需要注意的是，聯(lián)合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個(gè)人和實(shí)體，而答
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匯豐銀行賬戶有制裁國家款匯入不可以入賬，而且還容易導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)或關(guān)閉。答
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ofac制裁名單國中國的商業(yè)銀行都拒絕與之發(fā)生關(guān)聯(lián)的答
